сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Наука-Связь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Наука-Связь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество "Наука-Связь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Наука-Связь"

1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, корп.13

1.4. ОГРН эмитента 1077761976852

1.5. ИНН эмитента 7714716995

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "Наука-Связь": Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров Кворум 89%.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1. "ЗА" - 8 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №2. "ЗА" - 8 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человека. Решение принято.

Вопрос №3. "ЗА" - 8 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №4. "ЗА" - 6 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 1 человек. Решение принято.

Вопрос №5. "ЗА" - 8 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Наука-Связь":

По первому вопросу повестки дня:

Определить цену сделки (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах") - договора поручительства, заключенного ПАО "Наука-Связь" (поручитель) с ПАО Сбербанк (кредитор) в качестве обеспечение исполнения обязательств ООО "Наука-Связь" (заемщик) перед ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00810018/00731100 от 29.03.2018 г. (цену (денежную оценку) имущества по крупной сделке, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере основного долга, что составляет 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек, увеличенного на сумму процентов и других платежей по данному договору, неустоек в случае просрочки исполнения заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также суммы в возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по договору), для принятия решения о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить заключение о крупной сделке, а именно - договора поручительства, заключенного между ПАО "Наука-Связь" и ПАО Сбербанк, в качестве обеспечения исполнения ООО "Наука-Связь" своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00810018/00731100 от 29.03.2018 г.

По третьему вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь" вопрос о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО "Наука-Связь" и ПАО Сбербанк, а именно - заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00810018/00731100 от 29.03.2018 г., составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО "Наука-Связь", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По четвертому вопросу повестки дня:

Определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества "Наука-Связь" (государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-01-12689-A, дата выпуска ценных бумаг: 19.12.2007 г., государственный регистрационный выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг: 1-01-12689-A-001D, дата выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:10.04.2008 г.) в размере 152 рубля 00 копеек за одну акцию для осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в связи с предполагаемым включением в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь" вопросов об одобрении крупных сделок.

По пятому вопросу повестки дня:

1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь".

Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров - заочное голосование.

Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 19 июня 2018г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО "Наука-Связь" (ВОСА).

2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь" следующие вопросы:

1. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО "Наука-Связь" и ПАО Сбербанк, а именно - заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00810018/00731100 от 29.03.2018 г.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь":

1. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО "Наука-Связь" и ПАО Сбербанк, а именно - заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00810018/00731100 от 29.03.2018 г.

4. Определить 25 мая 2018 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь", которое состоится - 19 июня 2018г.

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь", которое состоится 19 июня 2018г. включить:

- акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь".

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь".

7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь":

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь", могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 26 мая 2018 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества "Наука-Связь", тел. для справок (495) 502-90-92.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь", которое состоится 19 июня 2018г.

9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь", которое состоится 19 июня 2018г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Наука-Связь": 14.05.2018 г. (в форме заочного голосования).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №06/18 от 17.05.2018 г.

2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0GQLB6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Публичного акционерного Общества

"Наука-Связь" ______________ Д.В.Никашкин

3.2. "17" мая 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru