сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кубаньнефтепродукт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть"-Кубаньнефтепродукт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Кубаньнефтепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НК "Роснефть"-Кубаньнефтепродукт"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар

1.4. ОГРН эмитента: 1022301424408

1.5. ИНН эмитента: 2309003018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00376-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9882; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9882

2. Содержание сообщения

.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам 1-7 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.2.1. По вопросу № 1

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

2.2.2. По вопросу № 2:

2.2.2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.2.2.2. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года в размере 364 663 279,86 руб., на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества - 36 468 615,80 руб.

2.2.2.3. Оставить часть чистой прибыли Общества за 2017 год нераспределенной в размере 328 194 664,06 руб.

2.2.2.4. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 36,43 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 36 468 615,80 руб.

2.2.2.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

2.1.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, "04" июля 2018 года.

2.2.2.6. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2.3. По вопросу № 3

2.2.3.1. Созвать годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров) "21" июня 2018 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 4, актовый зал. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 10 часов 00 минут по местному времени.

2.2.3.2. Годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

2.2.3.3. Определить "18" июня 2018 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества.

2.2.3.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 350063, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 4.

2.2.3.5. Установить "31" мая 2018 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9882 не позднее "31" мая 2018 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.

2.2.3.6. Установить "28" мая 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

2.2.3.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров.

2.2.3.8. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым Общими собранием акционеров, состоявшимся "20" июня 2017 года было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям ПАО "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт".

2.2.3.9. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Утверждение Устава в новой редакции.

2.2.3.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества:

? годовой отчет Общества;

? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

? заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

? аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года;

? отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;

? проекты решений годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества;

? информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;

? формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

? сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

? проект Устава в новой редакции.

2.2.3.11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "01" июня 2018 года по "20" июня 2018 года по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Краснодар, ул. К.Маркса, 14, оф. 7, а также "21" июня 2018 года по месту проведения собрания.

2.2.3.12. Утвердить форму и текст следующих документов:

? сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества;

? бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества;

? проекты решений годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества;

? формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 5).

2.2.4. По вопросу № 4:

2.2.4.1. Предложить годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров утвердить Акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (АО "АКГ "РБС", ОГРН 1027739153430) аудитором Общества на 2018 год.

2.2.4.2. Определить стоимость услуг аудитора АО "АКГ "РБС" по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год в размере 746 670,96 руб., в том числе НДС.

2.2.5. По вопросу № 5:

На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Конрой Аврил Мари Анн;

2. Прокудин Леонид Николаевич;

3. Беляновская Ольга Николаевна;

4. Слесарева Татьяна Игоревна;

5. Шрейдер Сергей Кириллович;

6. Георгиев Василий Юрьевич;

7. Сураев Алексей Владимирович;

8. Чечкенев Игорь Валентинович;

9. Крастилевский Александр Александрович.

2.2.6. По вопросу № 6:

На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Цыренов Эрдэм Гармаевич;

2. Тимченко Юрий Иванович;

3. Саутиева Анжела Эльбрусовна.

2.2.7. По вопросу № 7:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания, на котором принято решение: 17 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2018г., Протокол Совета директоров №4.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.6. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00376А, дата государственной регистрации выпуска акций 01.08.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0BK433, акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-00376-А (ранее № 18-1п-1472 от 14.11.1998г.), дата государственной регистрации выпуска акций 23.12.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0BK441.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.П. Сорокин

3.2. Дата 18.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru