сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Строительная индустрия" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Стройиндустрия" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Строительная индустрия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройиндустрия"

1.3. Место нахождения эмитента: 160014,г.Вологда, ул.Саммера, д.49

1.4. ОГРН эмитента: 1023500871162

1.5. ИНН эмитента: 3525008750

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03926-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525008750

2. Содержание сообщения

1.Дата принятия решения: 18 мая 2018 года.

2.Дата составления и номер протокола, на котором принято соответствующее решение: Протокол №3 от 18 мая 2018 года.

3.Кворум заседания Совета директоров ОАО "Стройиндустрия" и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО "Стройиндустрия", решения по вопросам повести дня приняты единогласно (всеми 5 членами Совета директоров ОАО "Стройиндустрия" решения приняты с формулировкой "ЗА").

4.Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Стройиндустрия":

1.Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Стройиндустрия":

Тип проведения общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: очная- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания: г.Вологда, ул.Саммера, 49, кабинет генерального директора ОАО"Стройиндустрия".

Дата проведения общего собрания: 22 июня 2018 года

Время начала регистрации акционеров:10 часов 00 минут(время московское).

Время начала работы собрания: 12 часов 00 минут(время московское).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в силу п.3 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": 160014, г.Вологда, ул.Саммера, 49.

Категория (тип) акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:30-1-п-1317 от 26.12.1996г. (Регистрация первичной эмиссии: за №30-1-п-54 от 17.12.1992г.-аннулирована)

2.Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "Стройиндустрия":

1)Избрание счётной комиссии Общества.

2)Утверждение за 2017-й год годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.

3)Избрание членов Совета директоров Общества.

4)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5)Утверждение аудитора Общества.

3.Председателю Совета директоров Общества Васильеву В.Д. обеспечить подготовку проведения общего собрания и документарного его оформления, итогов.

4.Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО"Стройиндустрия" определить на 30 мая 2018 года.

5.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, текст уведомления (сообщения) об общем собрании акционеров, перечень предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления, форму и текст бюллетеня для голосования.

6.Генеральному директору Общества Хитрову Н.А. обеспечить выполнение данного решения Совета директоров, организационно-техническое обеспечение подготовки по проведению общего собрания акционеров ОАО "Стройиндустрия".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Стройиндустрия" _подпись_/Н.А.Хитров/м.п.

3.2. Дата: 18 мая 2018 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru