сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ИНТЕР РАО ЕЭС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Интер РАО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "О принятых советом директоров эмитента решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Интер РАО"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)

1.4. ОГРН эмитента 1022302933630

1.5. ИНН эмитента 2320109650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 - E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

В заседании Совета директоров ПАО "Интер РАО" приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев,

А.А. Гавриленко, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт,

Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании члена Правления Общества.

По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по пункту 1.1 вопроса № 1:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. В связи с истечением срока полномочий члена Правления - руководителя блока Инжиниринга Шарова Юрия Владимировича избрать членом Правления - руководителем блока Инжиниринга Шарова Юрия Владимировича с 24 мая 2018 года сроком на пять лет.

Итоги голосования по пункту 1.2 вопроса № 1:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.2. Определить цену трудового договора между ПАО "Интер РАО" и членом Правления - руководителем блока Инжиниринга Шаровым Юрием Владимировичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 1.3 вопроса № 1:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.3. Определить условия и дать согласие на заключение трудового договора между ПАО "Интер РАО" и Шаровым Юрием Владимировичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО "Интер РАО" трудового договора, признается член Правления - руководитель блока Инжиниринга Шаров Юрий Владимирович, так как является его стороной.

Итоги голосования по пункту 1.4 вопроса № 1:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО "Интер РАО" Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления - руководителем блока Инжиниринга Шаровым Юрием Владимировичем.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2018 года.

Итоги голосования по вопросу № 2:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.

По данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по вопросу № 3:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

3.1. Утвердить размер специальной годовой премии за выполнение годовых планов Общества на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО за 2017 год, и премировать членов Правления и Председателя Правления в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении отчета Правления Общества о ходе строительства калининградской генерации.

Итоги голосования по вопросу № 4:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

4.1. Принять к сведению отчет Правления ПАО "Интер РАО" о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации по итогам I квартала 2018 года согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении внутренних документов Общества.

Итоги голосования по вопросу № 5:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

5.1. Утвердить Положение о страховой защите Группы "Интер РАО" в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

16.05.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17.05.2018, № 224.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО "Интер РАО" (на основании доверенности от 25.12.2017 № б/н) С.Ю. Сидельникова

(подпись)

3.2. Дата " 17 " мая 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru