сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Косулинский абразивный з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "КАЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

"О проведении общего собрания акционеров ОАО "Косулинский абразивный завод" и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество "Косулинский абразивный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "КАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента 624053, Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1

1.4. ОГРН эмитента 1026601984067

1.5. ИНН эмитента 6639002154

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31273-D

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11048

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания Совместное присутствие акционеров

2.3. Дата проведения общего годового собрания акционеров 18 мая 2018 года 10 час 00 мин

2.4. Место проведения общего годового собрания акционеров 624053, Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1 (приемная генерального директора)

2.5. Кворум общего собрания 96,41 %

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

2.6.1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.6.2. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2017 год.

2.6.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

2.6.4. Распределение прибылей и убытков Общества, в том числе вопрос о выплате объявлении дивидендов.

2.6.5. Избрание Совета директоров Общества.

2.6.6. Избрание членов ревизионной комиссии.

2.6.7. Утверждение аудитора Общества.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:

2.7.1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

Избрать председателем - Жаркова Станислава Евгеньевича

Секретарем - Жданова Владислава Олеговича

Определить следующий регламент проведения Собрания:

1) докладчикам предоставить - до 10 минут;

2) итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании

Результаты голосования: 34709 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержался"

2.7.2. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования: 34709 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержался"

2.7.3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год;

Результаты голосования: 34709 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержался"

2.7.4. Не распределять полученную прибыль, нераспределенную прибыль направить на развитие производства ОАО "Косулинский абразивный завод". Не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года.

Результаты голосования: 34709 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержался"

2.7.5. Избрать Совет директоров Общества в составе:

Жарков Станислав Евгеньевич

Результаты голосования: 34698 "за", 0-"против", 0-"воздержался".

Павлова Ольга Анатольевна

Результаты голосования: 34698-"за", 0-"против", 0-"воздержался".

Павлова Наталия Анатольевна

Результаты голосования: 34698-"за", 0-"против", 0-"воздержался".

Петкевич Василий Владиславович

Результаты голосования: 34698-"за", 0-"против", 0-"воздержался".

Трошин Дмитрий Алексеевич

Результаты голосования: 34698-"за", 0-"против", 0-"воздержался".

2.7.6. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 71 голос. Кворум для принятия решения по вопросу: "Избрание членов ревизионной комиссии"- отсутствует.

Решение не принято.

2.7.7. Утвердить аудитором Общества ООО "Ваш аудитор"

Результаты голосования: 34709 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержался"

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 8 от 18 мая 2018 года

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 62-1П-100

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.Е. Жарков 18 мая 2018 г.

(подпись)

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru