сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компания" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЛУКОЙЛ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ"

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700035769

1.5. ИНН эмитента 7708004767

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" и результаты голосования по вопросам повестки дня:

в заочном голосовании по вопросу о согласии на совершение сделок между ПАО "ЛУКОЙЛ" и UNICREDIT S.P.A., между ПАО "ЛУКОЙЛ" и LUKINTER FINANCE B.V., в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 7 из 8 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данных сделок и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах". Кворум имеется.

Результаты голосования: за принятие решений голосовали 7 членов Совета директоров. Решения приняты единогласно.

В заочном голосовании по вопросу о согласии на совершение сделки между ПАО "ЛУКОЙЛ" и ООО "Башнефть-Полюс", в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах". Кворум имеется.

Результаты голосования: за принятие решения голосовали 8 членов Совета директоров. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" по вопросу: "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Компании принять решение о согласии на совершение сделок ПАО "ЛУКОЙЛ" № 748 (1-2) и 749 (1), в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению.

Сделка между ПАО "ЛУКОЙЛ" (Гарант) и UNICREDIT S.P.A. (Кредитор) о заключении Договора Гарантии. Выгодоприобретатель: LUKINTER FINANCE B.V. (Заемщик).

Сделка между ПАО "ЛУКОЙЛ" (Гарант) и LUKINTER FINANCE B.V. (Должник) о заключении Договора возмещения.

Сделка между ПАО "ЛУКОЙЛ" (Займодавец) и ООО "Башнефть-Полюс" (Заемщик) о заключении Дополнительного соглашения к Договору займа.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17 мая 2018 года, Протокол №7.

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО ЛУКОЙЛ", действующий на основании доверенности

№ Д-1002 от 27.12.2017

Н.А. Илларионов

(подпись)

3.2. Дата "18 " мая 20 18 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru