сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТрансФин-М" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТрансФин-М" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"

Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ТрансФин-М"

Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1

ОГРН эмитента 1137746854794

ИНН эмитента 7708797192

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50156-А

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.transfin-m.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали семь из семи избранных членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: "Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об избрании аудитора Общества для целей аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2018 году".

Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров Общества

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров Общества

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 2, поставленному на голосование: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вознаграждению членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году".

Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров Общества

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров Общества

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 3, поставленному на голосование: "О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении повестки дня Общего собрания акционеров Общества, а также иных вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества".

Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров Общества

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров Общества

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня постановили:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить ООО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской компании для целей проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2018 году.

2. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании ООО "Эрнст энд Янг" по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2018 году в размере не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей без учета НДС.

По вопросу №2 повестки дня постановили:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по результатам их работы в 2017 году в следующем размере:

- Председателю Ревизионной комиссии Глозман Наталье Валерьевне - 35000 (тридцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;

- Члену Ревизионной комиссии Садретдиновой Лилии Тагирзановне - 25000 (двадцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;

- Члену Ревизионной комиссии Сторожко Светлане Евгеньевне - 25000 (двадцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества поручить Генеральному директору Общества осуществить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в течение 14 календарных дней с даты принятия соответствующего решения.

По вопросу №3 повестки дня постановили:

1. По вопросам, связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 26 июня 2018 года.

1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества:

- 26 июня 2018 года начиная с 11 часов 30 минут по московскому времени.

1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества:

Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, дом 12, бизнес центр "Воробьевский", этаж 8.

1.5. Определить почтовый адрес, на который акционеры могут посылать заполненные бюллетени:

Российская Федерация, 119330, г. Москва, Университетский проспект, дом 12, бизнес центр "Воробьевский", этаж 8.

1.6. Определить срок окончания приема бюллетеней Обществом - до 24 июня 2018 года, 17 часов 00 минут по московскому времени

1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 26 июня 2018 года в 11 часов 00 минут по московскому времени.

1.8. Определить лицо, которому акционер может сообщать о нарушениях процедуры регистрации со стороны Общества, - секретарь Совета директоров Общества Илюхин Станислав Викторович.

1.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. О распределении прибыли (выплате дивидендов) Общества по результатам 2017 года.

3. Об избрании Совета директоров Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения по результатам их работы в 2017 году.

1.10. В отношении годового Общего собрания акционеров Общества созываемого в форме собрания (совместного присутствия) на 26 июня 2018 года:

1.10.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 02 июня 2018 года;

1.10.2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета;

? годовой отчет Общества за 2017 год;

? Отчет о заключенных Публичным акционерным обществом "ТрансФин-М" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

? заключение Ревизионной комиссии Общества результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

? заключение аудитора Общества;

? предложения акционеров Общества в отношении выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

? сведения о кандидатуре аудитора Общества;

? информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и на должность ревизора Общества;

? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества (по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты);

проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 05 июня 2018 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в помещении Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, дом 12, бизнес центр "Воробьевский", этаж 8.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2018 года, Протокол № 69.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50156-А от 27.08.2013 г. ISIN: RU000A0JUGP8

3. Подпись

Генеральный директор Д.А. Зотов

МП

" 17 " мая 20 18 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru