сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дальпиво" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Дальпиво" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дальпиво"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальпиво"

1.3. Место нахождения эмитента: 681025, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Городская, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022700515320

1.5. ИНН эмитента: 2726011253

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31973-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2726011253

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Согласно п.7.5.2 Устава эмитента кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет и не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. На заседании Совета директоров присутствуют 7 из 7 членов Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров - 7. В соответствии с п. 7.5.2. Устава общества кворум имеется. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Провести подготовку и созыв годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Дальпиво" для чего определить (утвердить) следующие сведения и информацию:

1.Форму проведения общего собрания акционеров: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.Дату, место, время проведения общего собрания акционеров: 22.06.2018 г., в 14 часов 30 минут местного времени, по адресу места нахождения Открытого акционерного общества "Дальпиво": 681025, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Городская, 1;

3.Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут местного времени;

4.Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 681025, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Городская, 1;

5.Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.05.2018 г;

6.Типы акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания:

- Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г. по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

-Акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г. по вопросам 8) - 10) повестки дня общего собрания акционеров.

7.Рекомендации по размеру дивидендов: выплатить 1 рубль на одну привилегированную акцию; выплатить 1 рубль на одну обыкновенную акцию. Рекомендации по дате, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 20 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов; Рекомендации по сроку выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

8.Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества: 30.01.2018 г;

9.Повестку дня общего собрания акционеров:

1)Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

2)Избрание членов счетной комиссии;

3)Избрание членов совета директоров общества;

4)Избрание членов ревизионной комиссии общества;

5)Утверждение аудитора общества;

6)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам отчетного года;

7)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;

8)Принятие решения об отказе от публичного статуса общества;

9)Утверждение внесения изменений в устав общества;

10)Утверждение устав общества в новой редакции;

11)Обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10.Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: путем направления заказных писем в срок до 01.06.2018 г;

11.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

а)Сведения о выдвинутых кандидатах и их письменные согласия на избрание в соответствующий орган общества:

-в члены совета директоров общества;

-в члены ревизионной комиссии общества;

-в аудиторы общества;

-в счетную комиссию общества,

б)Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о прибылях и об убытках общества по результатам отчетного года;

в)Рекомендации совета директоров общества:

-по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года.

г)Заключение ревизионной комиссии;

д)Заключение аудитора;

е)Проект изменений в устав общества;

ж)Проект устава общества в новой редакции;

з)Заключение совета директоров общества о крупной сделке;

и)Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

к)Проект решения общего собрания акционеров;

л)С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 681025, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Городская, 1, начиная с 01.06.2018 г. в будние дни с 09:00 до 16:00 местного времени.

12.Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с Приложением № 1;

13.Кандидатов в члены совета директоров общества: Давлятчина Андрея Фернадовича, Дацко Ирину Вадимовну, Мовчан Дениса Олеговича, Радаева Николая Александровича, Раимова Сергея Борисовича, Сичкаренко Наталью Александровну, Тишакову Ларису Борисовну;

14.Кандидатов в члены ревизионной комиссии общества: Загрядцкую Юлию Сергеевну, Болдину Елену Васильевну, Виноградову Маргариту Андреевну;

15.Кандидата в аудиторы общества: Общество с ограниченной ответственностью "Амур-аудит", место нахождения: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодогвардейская, 4, ИНН: 2703081286, ОГРН: 1142703004300;

16.Кандидатов в члены счетной комиссии: Киселеву Марину Семеновну, Псома Раису Валерьевну, Петрову Ольгу Александровна.

2.3.Результаты голосования по вопросам о принятии решений: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов.

2.4.Итоги голосования по вопросу повестки: Решение по вопросу повестки дня (пп. 1 - 16) принято единогласно.

2.5.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2018 г.

2.6.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 137/001 от 14.05.2018 г.

2.7.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

-Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г. по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

-Акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г. по вопросам 8) - 10) повестки дня общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Б. Раимов

3.2. Дата: 18.05.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru