сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Распадская" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Распадская" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Распадская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Распадская"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772

1.5. ИНН эмитента: 4214002316

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942;

http://www.raspadskaya.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров Общества: 9

Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8

Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 "Избрание Председателя Совета директоров".

Принятое решение:

"1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Распадская" Робинсона Терри Джона".

Итоги голосования: "ЗА" - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 2 "Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми".

Принятое решение:

"2. В соответствии с пунктом 2.5. Положения о Совете директоров Общества и информацией, указанной в анкетах членов Совета директоров, определить независимыми директорами ПАО "Распадская":

- Покровскую Ольгу Александровну;

- Стойлла Эрика Хью Джона".

Итоги голосования: "ЗА" - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 3 "Создание комитетов Совета директоров".

Принятое решение:

"3. Создать следующие комитеты Совета директоров Общества:

- Комитет по аудиту;

- Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды;

- Комитет по вознаграждениям.

3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту равный 3 членам. Избрать в Комитет по аудиту следующих членов Совета директоров:

- Покровская Ольга Александровна;

- Робинсон Терри Джон;

- Стойлл Эрик Хью Джон.

Избрать Председателем Комитета по аудиту Покровскую Ольгу Александровну.

3.2. Определить количественный состав Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды равный 3 членам. Избрать в Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды следующих членов Совета директоров:

- Лифшиц Илья Михайлович;

- Степанов Сергей Станиславович;

- Стойлл Эрик Хью Джон.

Избрать Председателем Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Стойлла Эрика Хью Джона.

3.3. Определить количественный состав Комитета по вознаграждениям равный 4 членам. Избрать в Комитет по вознаграждениям следующих членов Совета директоров:

- Лифшиц Илья Михайлович;

- Покровская Ольга Александровна;

- Робинсон Терри Джон;

- Фролов Александр Владимирович.

Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям Робинсона Терри Джона".

Итоги голосования: "ЗА" - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 4 "Утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря".

Принятое решение:

"4. Утвердить кандидатуру Кулигиной Ольги Александровны на должность Корпоративного секретаря ПАО "Распадская". Определить, что в период отсутствия Кулигиной Ольги Александровны, функции Корпоративного секретаря исполняет Мамарян Нарине Оганесовна".

Итоги голосования: "ЗА" - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 5 "Утверждение Плана работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров на 2018-2019 корпоративный год".

Принятое решение:

"5. Утвердить план работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО "Распадская" на 2018 - 2019 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу".

Итоги голосования: "ЗА" - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 6 "Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на май 2018 г".

Принятое решение:

"6. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на май 2018 г".

Итоги голосования: "ЗА" - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 7 "Определение размера оплаты услуг аудитора".

Принятое решение:

"7. Определить размер оплаты услуг аудиторов Общества согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу".

Итоги голосования: "ЗА" - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 8 "Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Распадская" управляющей организации - ООО "РУК"".

Принятое решение:

"8. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг) по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Распадская" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "РУК" (далее - Договор): размер суммы вознаграждения по договору должен составлять менее 1 500 000 000 рублей (без учета НДС), что не превысит 4% от стоимости активов ПАО "Распадская" по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - 31.03.2018г.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО "Распадская" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и утвердить условия данной сделки - договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Распадская" (далее - Общество) управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Распадская угольная компания" (далее - Управляющая организация):

предмет сделки - Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества, определенные законодательством РФ, Уставом Общества, положениями, регулирующими деятельность органов управления Общества в порядке и на условиях, определенных Договором;

цена сделки и условия оплаты - вознаграждение Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества на срок договора определить в размере, составляющем менее 1 500 000 000 рублей (без учета НДС).

Расчеты по Договору осуществляются ежеквартально в течение 90 (девяносто) дней с даты счета-фактуры и при наличии подписанных уполномоченными лицами актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) и отчетов Управляющей организации;

срок сделки - Договор заключен и вступает в действие с даты подписания и действует по 31 мая 2023 года включительно (Срок договора);

лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания такой заинтересованности:

- Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.) - является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами по сделке;

- ЕВРАЗ плс (EVRAZ plc) - является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами по сделке;

- Лейнбрук Лимитед (Lanebrook Limited) - является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами по сделке;

- Общество с ограниченной ответственностью "Распадская угольная компания", являющееся управляющей организацией ПАО "Распадская", - является стороной в сделке;

- член Совета директоров ПАО "Распадская" Фролов Александр Владимирович - занимает должность в органе управления (является членом Совета директоров) управляющей организации лица, являющегося стороной по сделке;

- член Совета директоров ПАО "Распадская" Степанов Сергей Станиславович - занимает должности в органе управления (является членом Совета директоров и генеральным директором) управляющей организации лица, являющегося стороной по сделке.

Поручить Председателю Совета директоров ПАО "Распадская" подписать договор в прилагаемой редакции".

Итоги голосования: Решение принимается большинством голосов директоров, определяемых в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах", не заинтересованных в совершении сделки.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров: С.С. Степанов, А.В. Фролов.

"ЗА" - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 30.06.2006г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2018 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

- Директор ПАО "Распадская" Н.Н. Кигалов

(подпись)

3.2. Дата "18" мая 2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru