сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТрансФин-М" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТрансФин-М" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ТрансФин-М"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1137746854794

1.5. ИНН эмитента 7708797192

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50156-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.transfin-m.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 17 мая 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет о текущей деятельности Общества.

2. Информационный доклад Общества по работе с инвесторами.

3. Об одобрении сделок Общества.

4. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок Общества по получению одного или нескольких кредитов в ПАО "Московский Кредитный Банк", а также по передаче в залог в пользу ПАО "Московский Кредитный Банк" имущества и имущественных прав Общества.

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. О премировании Генерального директора и менеджмента Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

9. Об утверждении ключевых показателей деятельности менеджмента Общества на 2018 год.

10. Аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Общества по проверке деятельности Общества.

11. Об утверждении формы и текста уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

12. Разное.

2.4 Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50156-А от 27.08.2013 г. ISIN: RU000A0JUGP8

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.А. Зотов

(подпись)

3.2. Дата " 17 " мая 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru