сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дорисс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Дорисс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Приложение 1

к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 г. N 454-П

"О раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг"

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых

советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО "Дорисс"

1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, 2

1.4. ОГРН эмитента 102 210 096 7195

1.5. ИНН эмитента 212 700 8364

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный государственным органом 55883-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется

"за" -100% голосов из числа лиц, участвующих в голосовании

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Дорисс" в форме совместного присутствия 26 июня 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, актовый зал. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Дорисс" начать с 09 часов 00 минут. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 428037, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2.

2. Утвердить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Дорисс" - 31 мая 2018г.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Дорисс":

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ПАО "Дорисс" за 2017 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2017 г. О выплате дивидендов по итогам работы за 2017г.

3. Принятие решения об одобрении совершенных ПАО "Дорисс" в 2017-2018 годах и о предварительном согласии на совершение ПАО "Дорисс" в 2018-2019 годах с банками и иными организациями залоговых сделок, сделок по предоставлению поручительства, крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кредитных сделок, сделок по выдаче банковских гарантий, в том числе любых изменений и дополнений к указанным сделкам, повышении процентной ставки по действующим сделкам.

4. Внесение изменений в Устав ПАО "Дорисс" и утверждение Устава ПАО "Дорисс" в новой редакции.

5. Избрание членов наблюдательного совета ПАО "Дорисс".

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Дорисс".

7. Утверждение аудитора ПАО "Дорисс" на 2018 год.

4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания:

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование) осуществляется не менее, чем за 20 календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров путем направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с одновременным направлением бюллетеней для голосования или вручением под роспись.

В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров должно быть указано:

• полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

• форма проведения общего собрания акционеров - собрание;

• дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

• повестка дня годового общего собрания акционеров;

• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством:

• годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

• годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2017 году;

• сведения о кандидатах в состав наблюдательного совета;

• сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

• документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в ответствующий орган Общества;

• проект новой редакции Устава ПАО "Дорисс",

• проект решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

• документы по сделкам, предложенным на одобрение общего собрания участников;

• Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

• сведения о кандидате в аудиторы Общества.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов), обязательных для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с материалами в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, дом 2, административный корпус, кабинет корпоративного секретаря акционерного общества с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) (кроме субботы, воскресенья и выходных праздничных дней), а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленным образцам (см. приложение).

7. В связи с истечением срока полномочий прежнего состава наблюдательного совета Общества, для избрания нового наблюдательного совета включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие предложенные кандидатуры:

Ф.И.О.

1 Митюшин Вячеслав Александрович

2 Дубов Дмитрий Юрьевич

3 Ефимова Людмила Ивановна

4 Куданова Елена Сергеевна

5 Андреев Виталий Николаевич

6 Сергеева Тамара Ивановна

7 Гурьева Инна Геннадиевна

8. В связи с истечением срока полномочий прежнего состава ревизионной комиссии Общества, для избрания новой ревизионной комиссии включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие предложенные кандидатуры:

Ф.И.О.

1 Валиуллина Альфинур Эсхетовна

2 Сучкова Татьяна Ивановна

3 Алексеева Тамара Альбертовна

4 Иванова Елена Вениаминовна

5 Мингулова Светлана Владимировна

9. Включить в бюллетени для голосования по утверждению в качестве аудитора ПАО "Дорисс" на 2018 год ООО "Илло-Аудит" (ИНН 1215040781, ОГРН 1021200751692; место нахождения: 424006, Республика Марий Эл, гор. Йошкар-Ола, ул.Панфилова, д.33А, оф. 310Б)

10. Поручить выполнение функций счетной и регистрационной комиссии и определение кворума общего собрания регистратору Общества -АО "Новый регистратор" - Чебоксарский филиал.

Ведение протокола годового общего собрания акционеров возложить на секретариат в количестве один человек: Гурьева И.Г. - корпоративный секретарь ПАО "Дорисс".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

18.05.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

18.05.2018г. Протокол №16

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

-форма ценных бумаг: бездокументарные;

- орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций: РО ФКЦБ России в ПФО;

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2004г.

- государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-02-55883-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.И.Рощин

3.2. Дата "18" мая 2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru