сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Северная заря" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НПК "Северная заря" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПК "Северная заря"

1.3. Место нахождения эмитента: город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027801543626

1.5. ИНН эмитента: 7802064795

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01296-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1). Отчет об исполнении решений, принятых Советом директоров.

2). Ознакомление с заключением Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Доклад председателя Ревизионной комиссии о результатах проведенной проверки.

3). О рассмотрении и предварительном утверждении Годового отчета Общества.

4). Утверждение кандидатуры аудитора, подлежащей включению в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу "Утверждение аудитора Общества".

5). О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

6). Отчеты о результатах работы комитетов Совета директоров.

7). Об оценке качества работы Совета директоров Общества.

8). О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру вознаграждений членам Совета директоров Общества.

9). О рассмотрении проекта распределения прибыли Общества за 2017 год.

10). О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2017 года и дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

11). Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

12). О выплате годового вознаграждения генеральному директору в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества.

13). Отчет об исполнении ПОД Общества по итогам 1 квартала 2018 года.

14). Отчет об исполнении Бюджета Общества по итогам 1 квартала 2018 года.

15). О рассмотрении Основных положений по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО НПК "Северная заря" в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (информация указывается в связи с тем, что повестка дня Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-01296-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.1994 г.; акции привилегированные именные типа "А" номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 2-01-01296-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Е.Д. Малахов

3.2. Дата 18.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru