сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Завод Экран" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод "Экран" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

об утверждении повестки дня и иных решениях связанных с подготовкой и проведением ГОСА.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод "Экран"

1.3. Место нахождения эмитента: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а

1.4. ОГРН эмитента: 1025401007312

1.5. ИНН эмитента: 5402100011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10497-F

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.

2.2. Результаты голосования и содержания решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:

1. Созыв Годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017г., определение формы проведения общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0.

Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

Созвать Годовое Общее собрание акционеров АО "Завод "Экран" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0.

Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

Определить место проведения общего собрания:

- 630047, Россия, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 а, Главный корпус, 2-й этаж, зал заседаний 2-1.

- почтовый адрес для направления бюллетеней: Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, АО "Завод "Экран" не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров АО "Завод "Экран".

- дату проведения общего собрания: 20 июня 2018 г.;

- время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут местного времени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут местного времени.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0.

Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО "Завод "Экран": 29 мая 2017 года. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обладающих правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, включить так же владельцев привилегированных акций типа А.

4. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2017г.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0.

Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

Рекомендовать общему собранию акционеров:

- утвердить прибыль от деятельности Общества в 2017 г. в размере 19 214 827 (Девятнадцать миллионов двести четырнадцать тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 35 копеек. Не распределять прибыль за 2017 год.

5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям по итогам 2017 г. и порядку его выплаты.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0.

Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

Рекомендовать общему собранию акционеров:

- рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и по привилегированным типа А акциям Общества по итогам 2017 г. не выплачивать.

6. Включение в список кандидатур для голосования кандидатов в Совет директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0.

Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

Предложить Общему собранию акционеров утвердить количественный состав Совета директоров Общества из 8 (восьми) членов. Включить в список кандидатур для голосования, по выборам в Совет директоров Общества, кандидатов в соответствии с Приложением №1 к данному протоколу.

7. Рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета Директоров в случае их избрания.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0.

Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

Совет Директоров рекомендует общему собранию акционеров не выплачивать ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, при наличии затрат на служебные поездки, либо командировки выплачивать соответствующие компенсации.

8. Включение в список кандидатур для голосования кандидатов в ревизионную комиссию Общества, рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0.

Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

Включить в список кандидатур для голосования, по выборам в ревизионную комиссию Общества, кандидатов в соответствии с Приложением №2 к данному протоколу. Рекомендовать общему собранию акционеров вознаграждений членам ревизионной комиссии не выплачивать, при наличии затрат на служебные поездки либо командировки, выплачивать соответствующие компенсации.

9. Включение в список кандидатур для голосования кандидатов в аудиторы Общества.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0.

Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

Включить в список кандидатур для голосования, по выборам в аудиторы Общества, кандидатов в соответствии с Приложением №3 к данному протоколу.

10. Предварительное утверждение годового отчета общества

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0.

Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

Предварительно утвердить годовой отчет АО "Завод "Экран" за 2017г. (Приложение №5)

11. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017г.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0.

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017г. Председателя Совета директоров Общества Бобошика Павла, избрать Секретарем годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017г. Тимохову Ларису Александровну

12. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0.

Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО "Завод "Экран" по итогам 2017 года:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах

Общества за 2017 г.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5) Утверждение вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества.

6) Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества, утверждение вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии.

8) Утверждение аудитора Общества.

13. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0.

Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

Уведомить акционеров АО "Завод "Экран" о проведении Годового общего собрания акционеров Общества путем публикации сообщения (Приложение №4 к настоящему протоколу) на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707 не позднее 30 мая 2018 г.

14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0. Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- проект изменений, вносимых в устав Общества.

- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли (выписка из протокола Совета директоров);

- рекомендации Совета директоров общества по объявлению дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты (выписка из протокола Совета директоров);

- проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеры (их представители) могут ознакомиться с информацией (материалами) с 30 мая 2018 г. в рабочие дни с 13-00 до 15-00 местного времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, Главный корпус, дирекция по правовым вопросам (каб. № 6). Контактное лицо - Угрюмова Александра Сергеевна, тел. (383) 363-37-70, доп. 144.

15. Утверждение проектов решений по вопросам дня Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0. Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Завод "Экран" (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: "за" - 8;"против" - 0;"воздержался" - 0. Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Завод "Экран" (Приложение № 7 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 18.05.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 18.05.2018 г., протокол без номера.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10497-F от 05.04.2012г.

- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-10497-F от 05.04.2012г.

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10497-F-001D от 17.05.2016г.

3. Подпись.

Генеральный директор подпись А.С. Яковлев

Дата 18.05.2018 года печать.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru