сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Русские самоцветы" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Русские самоцветы" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а так же об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Русские самоцветы"

1.3. Место нахождения эмитента 195112, Россия, г .Санкт-Петербург,

пл. Карла Фаберже, д.8

1.4. ОГРН эмитента 1027804177686

1.5. ИНН эмитента 7806007100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00345-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3579

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2018 г.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2018 г.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв Годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества.

2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Определение предельной цены (денежной оценки) имущества (имущественных прав), являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопроса о согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ "Ланта-Банк" (АО), в совершении которых имеется заинтересованность. О предложении Годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении "Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Русские самоцветы".

6. Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.

7.О порядке сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.

8. Утверждение проектов решений Годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.

9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.

10. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.

11.Утверждение Отчета о совершенных в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

12. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, форме и порядку его выплаты по результатам 2017 года.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с Уставом Общества (п.12.10.) заседание Cовета директоров Общества правомочно, если в нем участвует как минимум четыре члена Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества состоит из 7 членов (п.12.5.). На заседании присутствуют 7 членов Совета директоров Общества.

Заседание правомочно (имеет кворум).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Докучаев С.В. - "за"

Опалева Н.В. - "за"

Тихонов В.А. - "за"

Филиппов С.А. - "за"

Козлова Т.В. - "за"

Павлов Л.Н. - "за"

Марданшин А.Н. - "за"

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, имеющими право голосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Докучаев С.В. - "за"

Опалева Н.В. - "за"

Тихонов В.А. - "за"

Филиппов С.А. - "за"

Козлова Т.В. - "за"

Павлов Л.Н. - "за"

Марданшин А.Н. - "за"

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, имеющими право голосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Тихонов В.А. - "за"

Филиппов С.А. - "за"

Козлова Т.В. - "за"

Павлов Л.Н. - "за"

Марданшин А.Н. - "за"

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, имеющими право голосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Тихонов В.А. - "за"

Филиппов С.А. - "за"

Козлова Т.В. - "за"

Павлов Л.Н. - "за"

Марданшин А.Н. - "за"

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, имеющими право голосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Докучаев С.В. - "за"

Опалева Н.В. - "за"

Тихонов В.А. - "за"

Филиппов С.А. - "за"

Козлова Т.В. - "за"

Павлов Л.Н. - "за"

Марданшин А.Н. - "за"

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, имеющими право голосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Докучаев С.В. - "за"

Опалева Н.В. - "за"

Тихонов В.А. - "за"

Филиппов С.А. - "за"

Козлова Т.В. - "за"

Павлов Л.Н. - "за"

Марданшин А.Н. - "за"

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, имеющими право голосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Докучаев С.В. - "за"

Опалева Н.В. - "за"

Тихонов В.А. - "за"

Филиппов С.А. - "за"

Козлова Т.В. - "за"

Павлов Л.Н. - "за"

Марданшин А.Н. - "за"

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, имеющими право голосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Докучаев С.В. - "за"

Опалева Н.В. - "за"

Тихонов В.А. - "за"

Филиппов С.А. - "за"

Козлова Т.В. - "за"

Павлов Л.Н. - "за"

Марданшин А.Н. - "за"

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, имеющими право голосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Докучаев С.В. - "за"

Опалева Н.В. - "за"

Тихонов В.А. - "за"

Филиппов С.А. - "за"

Козлова Т.В. - "за"

Павлов Л.Н. - "за"

Марданшин А.Н. - "за"

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, имеющими право голосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Докучаев С.В. - "за"

Опалева Н.В. - "за"

Тихонов В.А. - "за"

Филиппов С.А. - "за"

Козлова Т.В. - "за"

Павлов Л.Н. - "за"

Марданшин А.Н. - "за"

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, имеющими право голосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Докучаев С.В. - "за"

Опалева Н.В. - "за"

Тихонов В.А. - "за"

Филиппов С.А. - "за"

Козлова Т.В. - "за"

Павлов Л.Н. - "за"

Марданшин А.Н. - "за"

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, имеющими право голосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Докучаев С.В. - "за"

Опалева Н.В. - "за"

Тихонов В.А. - "за"

Филиппов С.А. - "за"

Козлова Т.В. - "за"

Павлов Л.Н. - "за"

Марданшин А.Н. - "за"

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, имеющими право голосовать по данному вопросу повестки дня.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.5.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для решения вопросов повестки дня ) 23июня 2018 года в 09-00 часов по адресу:195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8 (ОАО "Русские самоцветы") с началом регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров, в 08-00 часов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, 29мая 2018 года.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Определить предельную цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав) сделок между Обществом и АКБ "Ланта-Банк" (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении "Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Русские самоцветы" (приложение 1 к Протоколу).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Русские самоцветы" за 2017 год.

2. Принятие решения о распределении прибыли ОАО "Русские самоцветы", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

3. Избрание Совета директоров ОАО "Русские самоцветы".

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Русские самоцветы".

5. Утверждение Аудитора ОАО "Русские самоцветы".

6. О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ "Ланта-Банк" (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Утверждение "Устава Публичного акционерного общества "Русские самоцветы".

8. Утверждение "Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Русские самоцветы".

9. Утверждение "Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Русские самоцветы".

10. Утверждение "Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Русские самоцветы".

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения заказным письмом не позднее 01 июня 2018 г., по адресу, указанному в реестре акционеров; с согласия акционера сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования могут быть ему вручены под роспись ответственным лицом Общества.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, направляется в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Утвердить форму сообщения акционерам Общества о дате и месте проведения Годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу).

Утвердить перечень документов, направляемых акционерам вместе с сообщением о проведении Годового общего собрания акционеров Общества: бюллетени (бюллетень) для голосования, инструкцию о порядке голосования, Годовой бухгалтерский баланс Общества, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли за истекший финансовый год (в сокращенном варианте).

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить проекты решений Годового общего собрания акционеров (Приложение 3 к Протоколу). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение 4 к Протоколу). Направление бюллетеней для голосования осуществить в том же порядке, что и доведение сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества до сведения лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании.

Определить, что тексты формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, совпадают с текстами проектов решений Годового общего собрания акционеров Общества.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2017 год;

2. Отчет о совершенных в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 г., в том числе заключение аудитора Общества о проверке и подтверждении Годовой отчетности Общества за 2017 год.

4. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

7. Информация о наличии/отсутствии письменных согласий кандидатов на должности в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

8. Сведения о кандидатах для голосования по утверждению аудитора Общества.

9. Проекты Решений Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Русские самоцветы".

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания можно ознакомиться, начиная с 01июня 2018 г. по месту нахождения Общества: 195112, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8. Юридический отдел. Тел. (812) 528-05-83. (Вторник, четверг с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.).

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение №5 к протоколу).

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Отчет о совершенных в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (Приложение №6 к протоколу).

2.5.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2,6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему:

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:

"О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ "Ланта-Банк" (АО), в совершении которых имеется заинтересованность".

Предложить Годовому общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение сделок между ОАО "Русские самоцветы" и АКБ "Ланта-Банк" (АО), которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, на предельную цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав) 2 000 000 000 (два миллиарда рублей), в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

а) Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ "Ланта-Банк" (АО));

(б) Опалева Наталия Владимировна. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органах управления контрагента по сделке (является Заместителем Председателя Правления АКБ "Ланта-Банк (АО)).

2.5.3. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1) Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли ОАО "Русские самоцветы" по результатам 2017 года:

Наименование показателя тыс. рублей

Капитальные вложения 2957

Выплаты социального характера работникам и пенсионерам 500

Итого (чистая прибыль отчетного периода) 3457

2) Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям Общества за 2017 год не выплачивать.

3)Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества следующее распределение нераспределенной прибыли прошлых лет (распределенной в 2017г.,но не израсходованной):

Наименование показателя тыс. рублей

Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на оплату ремонтных работ на объектах социального назначения Не более 75000

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения18 мая 2018 года.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

18 мая 2018 года, Протокол б/н

2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер 1-02-00345-D

Дата регистрации выпуска 20.12.2000г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия

Генеральный директор (подпись) С.А. Докучаев

3.2. Дата " 18 " мая 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru