сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "КамАЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КАМАЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "КАМАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2

1.4. ОГРН эмитента 1021602013971

1.5. ИНН эмитента 1650032058

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33

http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders

2. Содержание сообщения

Председателем Совета директоров ПАО "КАМАЗ" принято решение о переносе даты проведения заседания Совета директоров эмитента с 21 мая 2018 года на 22 мая 2018 года.

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18.05.2018.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.3.1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО "КАМАЗ" за три месяца 2018 года.

2.3.2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "КАМАЗ" за 2017 год.

2.3.3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "КАМАЗ" за 2017 год.

2.3.4. О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО "КАМАЗ" по результатам 2017 года, в том числе выплате дивидендов.

2.3.5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО "КАМАЗ" и Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ" членам Совета директоров ПАО "КАМАЗ" и Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ".

2.3.6. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО "КАМАЗ" за 2018 год.

2.3.7. О стоимости аудита ПАО "КАМАЗ" за 2018 год.

2.3.8. Об утверждении Устава ПАО "КАМАЗ" и внутренних документов ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.

2.3.9. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ", членов Правления ПАО "КАМАЗ" и Генерального директора ПАО "КАМАЗ", в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.

2.3.10. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ".

Идентификационные признаки акций эмитента:

Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003.

ISIN код: RU0008959580

3. Подпись

Заместитель генерального директора

ПАО "КАМАЗ" - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина

(подпись)

Дата: 18.05.2018 года м. п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru