сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Русские самоцветы" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Русские самоцветы" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве

и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Русские самоцветы"

1.3. Место нахождения эмитента 195112 Россия, г.Санкт-Петербург,

пл. Карла Фаберже, д.8

1.4. ОГРН эмитента 1027804177686

1.5. ИНН эмитента 7806007100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00345-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3579

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Русские самоцветы" (далее - ОАО "Русские самоцветы", "Общество").

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2018 года в 09-00 часов;

место проведения общего собрания акционеров эмитента: 195112, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8(ОАО "Русские самоцветы);

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 195112, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 08-00 часов

23 июня 2018 года.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2018 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Русские самоцветы" за 2017 год.

2. Принятие решения о распределении прибыли ОАО "Русские самоцветы", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

3. Избрание Совета директоров ОАО "Русские самоцветы".

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Русские самоцветы".

5. Утверждение Аудитора ОАО "Русские самоцветы".

6. О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ "Ланта-Банк" (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Утверждение "Устава Публичного акционерного общества "Русские самоцветы".

8. Утверждение "Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Русские самоцветы".

9. Утверждение "Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Русские самоцветы".

10. Утверждение "Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Русские самоцветы".

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания можно ознакомиться, начиная с 29 мая 2018 г. по месту нахождения Общества: 195112, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8.Юридический отдел Тел. (812) 528-05-83. (Вторник, четверг с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.).

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер:1-02-00345-D.

Дата регистрации выпуска 20.12.2000г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.А. Докучаев

(подпись)

3.2. Дата " 18 " мая 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru