сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кривское" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Кривское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Агропромышленная фирма "Кривское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кривское"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Калужская область, Боровский район, деревня Кривское

1.4. ОГРН эмитента: 1024000534645

1.5. ИНН эмитента: 4003003825

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20193-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24552

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20193-Н от 21.04.2000 г. и привилегированные акции государственный регистрационный номер выпуска 2-01-20193-Н от 21.04.2000 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.05.2018 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.05.2018 № 01-п/2018

2.4. Информация о кворуме, результатах голосования и принятых решениях:

В голосовании принимают участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных.

Согласно п. 13.3 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки имеется.

Повестка дня Заседания:

1.Об избрании Председателя Совета директоров.

2.Об избрании Секретаря Совета директоров.

Вопрос повестки дня №1: Об избрании Председателя Совета директоров.

Предложение, поставленное на голосование:

В связи с избранием нового состава Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 15 мая 2018 года избрать Председателем Совета директоров Общества Куракина Александра Ивановича.

Число голосов, которыми обладали лица, входящие в состав Совета Директоров, по данному вопросу повестки дня: 5 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов

Решение принято.

Принятые решения:

В связи с избранием нового состава Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 15 мая 2018 года избрать Председателем Совета директоров Общества Куракина Александра Ивановича.

Вопрос повестки дня №2: Об избрании Секретаря Совета директоров.

Предложение, поставленное на голосование:

Избрать Секретарем Совета директоров Гераськина Анатолия Петровича.

Число голосов, которыми обладали лица, входящие в состав Совета Директоров, по данному вопросу повестки дня: 5 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов

Решение принято.

Принятые решения:

Избрать Секретарем Совета директоров Гераськина Анатолия Петровича.

Дата наступления события - 17.05.2018 г.

3. Подпись

3.1. директор

А.П. Гераськин

3.2. Дата 18.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru