сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кривское" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Кривское" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Агропромышленная фирма "Кривское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кривское"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Калужская область, Боровский район, деревня Кривское

1.4. ОГРН эмитента: 1024000534645

1.5. ИНН эмитента: 4003003825

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20193-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24552

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20193-Н от 21.04.2000 г. и привилегированные акции государственный регистрационный номер выпуска 2-01-20193-Н от 21.04.2000 г.

2.2.Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое.

2.3. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие (собрание).

2.4. Дата, время и место проведения общего собрания.

15 мая 2018 года, 13:30 по местному времени, 249007, Калужская область, Боровский район, сельское поселение дер. Кривское, дер. Вашутино, д.1/1

2.5. Кворум общего собрания.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций Общества - 40 149 (Сорок тысяч сто сорок девять) голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры Общества.

Количество голосов, которыми обладали акционеры Общества, принимавшие участие в собрании - 31 506 (Тридцать одна тысяча пятьсот шесть) голосов, что составляет 78,47% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры Общества.

Кворум для проведения собрания имеется.

2.6. Повестка дня общего собрания.

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров

2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита в 2018 году и по его итогам

5. О совете директоров Общества

6. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года

7. Утверждение количества объявленных обыкновенных именных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, в размере 200 745 (Двести тысяч семьсот сорок пять) номинальной стоимостью 50 копеек каждая, и утверждение новой редакции Устава в связи с изменением количества объявленных акций.

8. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения объявленных обыкновенных именных акций в количестве 200 475 (двести тысяч семьсот сорок пять) акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая на следующих условиях:

- способ размещения - закрытая подписка среди акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества, акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально числу имеющихся у них обыкновенных и привилегированных акций. Если после истечения срока размещения останутся неразмещенные акции, проводится второй этап размещения акций среди акционеров, участвовавших в размещении при проведении первого этапа. При проведении второго этапа размещения количество имеющихся у таких акционеров акций не учитывается, дополнительные акции размещаются в количестве, указанном в поступившей заявке;

- форма и порядок оплаты - Оплата акций может осуществляться денежными средствами в наличном и безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Эмитента. Зачисление акций на лицевые счета Приобретателей (лицевые счета номинальных держателей, указанных Приобретателями) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты акций и не позднее даты окончания размещения акций.

- срок оплаты - акции должны быть полностью оплачены не позднее даты окончания размещения акций включительно.

- цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, а также иные условия размещения дополнительных акций будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

ВОПРОС №1: Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

1. Лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, выбрать регистратора Общества Акционерное общество "Реестр" место нахождения: Российская Федерация, г.Москва) в лице Жигулиной Е.А.

Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 40 149 (Сорок тысяч сто сорок девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 31 506 (Тридцать одна тысяча пятьсот шесть) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА - 29 687 (Двадцать девять шестьсот восемьдесят семь) голосов,

ПРОТИВ - 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1819 (Одна тысяча восемьсот девятнадцать) голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

ВОПРОС №2: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 40 149 (Сорок тысяч сто сорок девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 31 506 (Тридцать одна тысяча пятьсот шесть) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА - 29 687 (Двадцать девять шестьсот восемьдесят семь) голосов,

ПРОТИВ - 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1819 (Одна тысяча восемьсот девятнадцать) голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

ВОПРОС №3: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1) Платонов Василий Николаевич;

2) Краева Ирина Геннадьевна;

3) Мусатова Елена Викторовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 40 149 (Сорок тысяч сто сорок девять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 17 508 (семнадцать тысяч пятьсот восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 865 (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят пять) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА - 7 046 (Семь тысяч сорок шесть) голосов,

ПРОТИВ - 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1819 (Одна тысяча восемьсот девятнадцать)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным - 0 голосов

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1) Платонов Василий Николаевич;

2) Краева Ирина Геннадьевна;

3) Мусатова Елена Викторовна.

ВОПРОС №4: Утверждение аудитора Общества для проведения аудита в 2018 году и по его итогам.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитора Общества на 2018 год - аудиторскую фирму ООО "Спутник" ОГРН - 1024000536526 для проведения аудита в 2018 году и по его итогам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 40 149 (Сорок тысяч сто сорок девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 31 506 (Тридцать одна тысяча пятьсот шесть) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

ЗА - 29 687 (Двадцать девять шестьсот восемьдесят семь) голосов,

ПРОТИВ - 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1819 (Одна тысяча восемьсот девятнадцать) голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитора Общества на 2018 год - аудиторскую фирму ООО "Спутник" ОГРН - 1024000536526 для проведения аудита в 2018 году и по его итогам

ВОПРОС №5: О совете директоров Общества

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в Совет директоров в составе:

Анатолий Петрович Гераськин;

Александр Иванович Куракин;

Кирилл Русланович Ершов;

Валерий Николаевич Семенихин;

Любовь Владимировна Минаева.

Число голосов, которыми обладали лица по данному вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 200 745 (Двести тысяч семьсот сорок пять) голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 157 530 (Сто пятьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Кандидатура Количество голосов, отданных "За" кандидата

Анатолий Петрович Гераськин 29687

Александр Иванович Куракин 29687

Кирилл Русланович Ершов 29687

Валерий Николаевич Семенихин 29687

Любовь Владимировна Минаева 29687

За Всех кандидатов 148 435

Против всех кандидатов 9095

Воздержался 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным - 0 голосов

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров в составе:

Анатолий Петрович Гераськин;

Александр Иванович Куракин;

Кирилл Русланович Ершов;

Валерий Николаевич Семенихин;

Любовь Владимировна Минаева.

ВОПРОС №6: Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прибыль по результатам 2017 года не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 40 149 (Сорок тысяч сто сорок девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 31 506 (Тридцать одна тысяча пятьсот шесть) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА - 29 687 (Двадцать девять шестьсот восемьдесят семь) голосов,

ПРОТИВ - 1819 (Одна тысяча восемьсот девятнадцать) голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным - 0 голосов

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Прибыль по результатам 2017 года не распределять.

ВОПРОС №7: Утверждение количества объявленных обыкновенных именных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, в размере 200 745 (Двести тысяч семьсот сорок пять) номинальной стоимостью 50 копеек каждая, и утверждение новой редакции Устава в связи с изменением количества объявленных акций.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить количество объявленных обыкновенных именных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, в размере 200 745 (Двести тысяч семьсот сорок пять) номинальной стоимостью 50 копеек каждая. В связи с изменением количества объявленных акций Общества утвердить новую редакцию Устава.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 40 149 (Сорок тысяч сто сорок девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 31 506 (Тридцать одна тысяча пятьсот шесть) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА - 29 687 (Двадцать девять шестьсот восемьдесят семь) голосов,

ПРОТИВ - 1819 (Одна тысяча восемьсот девятнадцать) голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным - 0 голосов

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Утвердить количество объявленных обыкновенных именных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, в размере 200 745 (Двести тысяч семьсот сорок пять) номинальной стоимостью 50 копеек каждая. В связи с изменением количества объявленных акций Общества утвердить новую редакцию Устава.

ВОПРОС №8: Решение об увеличении уставного капитала путем размещения объявленных обыкновенных именных акций в количестве 200 475 (двести тысяч семьсот сорок пять) акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая на следующих условиях:

- способ размещения - закрытая подписка среди акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества, акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально числу имеющихся у них обыкновенных и привилегированных акций. Если после истечения срока размещения останутся неразмещенные акции, проводится второй этап размещения акций среди акционеров, участвовавших в размещении при проведении первого этапа. При проведении второго этапа размещения количество имеющихся у таких акционеров акций не учитывается, дополнительные акции размещаются в количестве, указанном в поступившей заявке;

- форма и порядок оплаты - Оплата акций может осуществляться денежными средствами в наличном и безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Эмитента. Зачисление акций на лицевые счета Приобретателей (лицевые счета номинальных держателей, указанных Приобретателями) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты акций и не позднее даты окончания размещения акций.

- срок оплаты - акции должны быть полностью оплачены не позднее даты окончания размещения акций включительно.

- цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, а также иные условия размещения дополнительных акций будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения объявленных обыкновенных именных акций в количестве 200 745 (двести тысяч семьсот сорок пять) акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая на следующих условиях:

- способ размещения - закрытая подписка среди акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества, акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально числу имеющихся у них обыкновенных и привилегированных акций. Если после истечения срока размещения останутся неразмещенные акции, проводится второй этап размещения акций среди акционеров, участвовавших в размещении при проведении первого этапа. При проведении второго этапа размещения количество имеющихся у таких акционеров акций не учитывается, дополнительные акции размещаются в количестве, указанном в поступившей заявке;

- форма и порядок оплаты - Оплата акций может осуществляться денежными средствами в наличном и безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Эмитента. Зачисление акций на лицевые счета Приобретателей (лицевые счета номинальных держателей, указанных Приобретателями) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты акций и не позднее даты окончания размещения акций.

- срок оплаты - акции должны быть полностью оплачены не позднее даты окончания размещения акций включительно.

- цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, а также иные условия размещения дополнительных акций будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 40 149 (Сорок тысяч сто сорок девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 31 506 (Тридцать одна тысяча пятьсот шесть) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА - 29 687 (Двадцать девять шестьсот восемьдесят семь) голосов,

ПРОТИВ - 1819 (Одна тысяча восемьсот девятнадцать) голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения объявленных обыкновенных акций в количестве 200 745 (двести тысяч семьсот сорок пять) номинальной стоимостью 50 копеек каждая на следующих условиях:

- способ размещения - закрытая подписка среди акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества, акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально числу имеющихся у них акций. Если после истечения срока размещения останутся неразмещенные акции, проводится второй этап размещения акций среди акционеров, участвовавших в размещении при проведении первого этапа. При проведении второго этапа размещения количество имеющихся у таких акционеров обыкновенных акций не учитывается, акции размещаются в количестве, указанном в поступившей заявке;

- форма и порядок оплаты - Оплата акций может осуществляться денежными средствами в наличном и безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты. Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Эмитента. Зачисление акций на лицевые счета Приобретателей (лицевые счета номинальных держателей, указанных Приобретателями) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты акций и не позднее даты окончания размещения акций.

- срок оплаты - акции должны быть полностью оплачены не позднее даты окончания размещения акций включительно.

- цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, а также иные условия размещения дополнительных акций будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 01/18 от 17.05.2018 г.

3. Подпись

3.1. директор

А.П. Гераськин

3.2. Дата 18.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru