сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЛАДЬЯ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ладья" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ладья"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ладья"

1.3. Место нахождения эмитента: 156026, Российская Федерация, г. Кострома, ул.Советская, д.120, офис 312

1.4. ОГРН эмитента: 1024400527161

1.5. ИНН эмитента: 4401007113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04236-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4401007113

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента - В заседании совета директоров участвуют 6 членов совета директоров из 9. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений - ЗА - единогласно. ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Ладья".

4. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

3. Установить:

дату годового общего собрания акционеров: 28 июня 2018 г.;

время начала собрания - в 08 часов 30 минут;

время начала регистрации - в 08 часов 00 минут;

место проведения - г. Кострома, ул.Мясницкая, дом 19Д;

в случае отсутствия кворума повторное собрание провести 28 июня 2018г. по тому же адресу;

начало повторного собрания - в 09 часов 30 минут.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 04 июня 2018 г.

5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций ПАО "Ладья".

6. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 156026, г. Кострома, ул. Советская, дом 120, оф. 312. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 26 июня 2018 г.

7. Утвердить повестку дня собрания:

Утверждение годового отчета Общества.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

О выплате дивидендов за 2017 год.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества.

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: публикация в газете "Костромские ведомости" и на странице в сети Интернет, используемой ПАО "Ладья" для раскрытия информации. Опубликовать сообщения о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 8 июня 2017 года.

9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров: годовой отчет акционерного общества; годовой баланс и пояснительная записка к балансу; заключение ревизионной комиссии за 2017 год; заключение аудитора за 2017 год; сведения о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии; сведения о кандидатуре аудитора; проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

12. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресам: г.Кострома, ул. Советская, дом 120, оф. 312; г.Кострома, ул. Мясницкая, дом 19д, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 начиная с 08 июня 2018 г.

13. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.

14. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 16 мая 2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 18 мая 2018 г. протокол №6.

Идентификационные признаки ценных бумаг - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 41-1-00295. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.07.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Герасимов Александр Михайлович

3.2. Дата подписи: 18.05.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru