сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Трансинжстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Трансинжстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Трансинжстрой".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Трансинжстрой".

1.3. Место нахождения эмитента: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Архангельский переулок, дом 8/2, строение 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700003803.

1.5. ИНН эмитента: 7701011412.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06608-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34585.

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:

Утвердить прилагаемый проект решений годового Общего собрания акционеров АО "Трансинжстрой".

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Трансинжстрой", при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1). Годовой отчет АО "Трансинжстрой" за 2017 год;

2). Заключение Ревизионной комиссии АО "Трансинжстрой" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Трансинжстрой" за 2017 год;

3). Бухгалтерская справка о финансовых показателях по состоянию на 31.12.2017;

4). Бухгалтерская справка о финансовых показателях за период с 01.01.2017 по 31.12.2017;

5). Расчет оценки стоимости чистых активов АО "Трансинжстрой" по состоянию на 31.12.2017;

6). Заключение аудитора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Трансинжстрой" за 2017 год;

7). Сведения о кандидатах в составы Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества;

8). Проект решений годового Общего собрания акционеров АО "Трансинжстрой";

9). Предложения по распределению нераспределенной (чистой) прибыли Общества за 2017 год;

10). Расчет величины персонального вознаграждения членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим;

11). Информация о заключенных в 2017 году Обществом крупных сделках;

12. Образец сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Трансинжстрой";

13). Образец бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Трансинжстрой".

2. Утвердить следующий порядок представления указанной информации (материалов):

Предоставить возможность ознакомиться лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Трансинжстрой", с информацией (материалами), указанной в пункте 1, по адресу: г. Москва, Архангельский переулок, д.8/2 стр.1, 1 этаж, в здании Общества, начиная с 25 мая 2018 года с 9.00 до 15.00 по рабочим дням, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров АО "Трансинжстрой".

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества выплату дивидендов по акциям по результатам 2017 года в следующих размерах:

по привилегированным акциям - 5 руб. 86 коп.,

по обыкновенным акциям - 7 руб. 88 коп. на одну акцию.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества выплату дивидендов по акциям по результатам 2017 года осуществлять в соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона "Об акционерных обществах" в денежной форме в безналичном порядке Обществом в срок до 3 августа 2018 года, а также рекомендовать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 30 июня 2018 года.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Трансинжстрой", - 22 мая 2018 года.

2.2.5. По пятому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить проект Годового отчета Общества за 2017 год для последующего утверждения годовым Общим собранием акционеров АО "Трансинжстрой".

2.2.6. По шестому вопросу повестки дня:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня:

Принять к сведению доклад о бухгалтерской отчетности Общества за I квартал 2018 года.

2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет по итогам выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО "Трансинжстрой" за I квартал 2018 года.

2.2.9. По девятому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет о результатах закупочной деятельности АО "Трансинжстрой" за I квартал 2018 года, в том числе о расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам.

2.2.10. По десятому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению доклад о результатах выполнения договорных отношений АО "Трансинжстрой" за I квартал 2018 года.

2. Поручить врио Генерального директора АО "Трансинжстрой" Перфилову О.В. обеспечить выполнение требований Положения о порядке заключения договоров и дополнительных соглашений в АО "Трансинжстрой", в том числе в части соблюдения сроков согласования проектов документов.

2.2.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению доклад о результатах аудита реализации Долгосрочной программы развития стратегического Акционерного общества "Трансинжстрой" по итогам 2017 финансового года.

2.2.12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению доклад о ходе реализации долгосрочной программы развития стратегического Акционерного общества "Трансинжстрой" и достижения содержащихся в ней показателей эффективности по итогам 2017 года и за I квартал 2018 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2018 года, протокол № 5.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

2.5.1. Акция обыкновенная именная. Код гос. регистрации 1-02-06608-А. Дата гос. рег.номера выпуска ЦБ 14.10.2014.

2.5.2. Акция привилегированная именная типа А. Код гос. регистрации 2-02-06608-А. Дата гос. рег.номера выпуска ЦБ 14.10.2014.

3. Подпись.

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Председатель Совета директоров АО "Трансинжстрой" А.Л. Линец

3.2. Дата: 17 мая 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru