сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Сергеевский леспромхоз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Сергеевский леспромхоз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сергеевский леспромхоз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сергеевский леспромхоз"

1.3. Место нахождения эмитента: 692977, Россия, Приморский край, Партизанский район, село Сергеевка, ул.2-я Рабочая, 10в

1.4. ОГРН эмитента: 1022501025315

1.5. ИНН эмитента: 2524000153

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30557-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2524000153

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании принимали участие четыре из пяти избранных в состав членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение кандидатуры для включения в бюллетень по избранию Счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. Утверждение аудитора Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

7. Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

8. Созыв годового общего собрания акционеров.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

9. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

10. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

11. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

13. Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания и определение порядка информирования лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

14. Определение перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, и порядка ее представления.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

16. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

17. Утверждение лица, исполняющего функции Счетной комиссии.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:

1)Воробьева Ю.С.

2)Избушев Е.С.

3)Тимошина Л.М.

4)Кузьмин Ю.К.

5)Избушев Ю.Е.

2. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров:

1)Барышникова С.В.

2)Кочетова Е.И.

3)Шерстюк М.Н.

3. Утвердить кандидатуру для включения в бюллетень по избранию Счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров: Приморский филиал АО "Сибирский реестр" в г. Владивосток (ОГРН: 1025403189790).

4. Утвердить для включения в бюллетень по избранию аудитора Общества на 2018 год: ООО Аудиторская компания "Фемида" (ИНН 2537057830/КПП 253701001, место нахождения: г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д. 26, оф. 41).

5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 г., представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

6. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 г., представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

7. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2017 год в размере 944 000 ,00 (девятьсот сорок четыре тысячи) рублей оставить в распоряжении Общества.

8. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Сергеевский ЛПХ" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

9. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2018 г.;

время начала регистрации участников собрания: 14-30 ч;

время начала годового общего собрания акционеров: 15-00 ч;

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: с. Сергеевка, 2-я рабочая, 10в, актовый зал в административном здании общества.

10. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2018 года.

11. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Сергеевский ЛПХ" за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Сергеевский ЛПХ" за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Сергеевский ЛПХ" по результатам финансового 2017 года.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Сергеевский ЛПХ".

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Сергеевский ЛПХ".

6. Избрание Счетной комиссии ОАО "Сергеевский ЛПХ".

7. Утверждение аудитора ОАО "Сергеевский ЛПХ" на 2018 год.

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров.

13. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

14. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:

1) годовая бухгалтерская отчетность за 2017 г. в составе аудиторского заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

2) сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, сведения об аудиторе Общества;

3) проекты решений общего собрания акционеров;

4) годовой отчет Общества за 2017 год;

5) рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

6) копия протокола заседания Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров № б/н от 18.05.2018 г.;

7) проект устава АО "Сергеевский ЛПХ" в новой редакции.

В течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: с. Сергеевка, ул. 2-я рабочая, 10в, приемная Генерального директора в рабочие дни с 10:00 по 16:00.

15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

16. Возложить обязанности Председателя собрания на Воробьеву Юлию Сергеевну.

17. Поручить Регистратору Общества (Приморский филиал АО "Сибирский реестр" в г. Владивосток, место нахождение: 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25, а/я 12171.) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 18 мая 2018 года.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-30557-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг- 16 сентября 2003 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Сергеевский леспромхоз" Избушев Е.С.

3.2. Дата: 18 мая 2018 г

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru