сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СвНИИНП" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СвНИИНП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СвНИИНП"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск

1.4. ОГРН эмитента: 1026303117510

1.5. ИНН эмитента: 6330000352

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00390-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6330000352/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется (всего избранных членов совета директоров: 5, в заседании приняли участие члены совета директоров: 5). Заседание является правомочным.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год" принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня: "Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов" принято решение: Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года в размере 59578846,63 руб., следующим образом:

- на финансирование инвестиционной программы - 1896830,62 руб.;

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества - 5957952,00 руб.

2.2. Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 год, нераспределенной в размере 51724064,01 руб.

2.3. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 818,40 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 5957952,00 руб.

2.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2018 года.

2.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.6. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

По третьему вопросу повестки дня: "Созыв годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества" принято решение:

3.1. Созвать годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров Общества 21 июня 2018 года в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д. 1, ПАО "СвНИИНП", зал заседаний. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут по местному времени.

3.2. Годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

3.3. Определить 18 июня 2018 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества.

3.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д. 1, ПАО "СвНИИНП".

3.5. Установить 31 мая 2018 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.6. Установить 28 мая 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров.

3.8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Генеральный директор Общества Тыщенко Владимир Александрович.

3.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Титова Елена Борисовна.

3.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества ООО "Реестр-РН".

3.11. Поручить Генеральному директору Общества:

- обратиться к регистратору Общества - ООО "Реестр-РН" за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 28 мая 2018 года;

- заключить с регистратором Общества - ООО "Реестр-РН" договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 21 июня 2018 года.

3.12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

6. Избрание Совета директоров Общества.

3.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;

- проекты решений годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества;

- информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;

- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

3.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2018 года по 20 июня 2018 года включительно по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д. 1, ПАО "СвНИИНП", ком. N 136, а также 21 июня 2018 года по месту проведения собрания.

3.15. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества;

- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества;

- проекты решений годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества;

- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: "Предложение годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2018 год и определение размера оплаты его услуг" принято решение:

4.1. Предложить годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров утвердить акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (АО "АКГ "РБС", ОГРН 1027739153430) аудитором Общества на 2018 год.

4.2. Определить стоимость услуг аудитора АО "АКГ "РБС" по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год в размере 98128,80 рублей, в том числе НДС.

По пятому вопросу повестки дня: "Формирование списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества" принято решение: На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Тимашев Эдуард Олегович;

2. Пашали Александр Андреевич;

3. Рудяк Константин Борисович;

4. Хоха Наталья Юрьевна;

5. Кузнецов Александр Михайлович.

По шестому вопросу повестки дня: "Формирование списков кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества" принято решение: На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Базилевская Алла Владимировна;

2. Перухина Екатерина Владимировна;

3. Николаева Елена Владимировна.

По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность" принято решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2018 года, Протокол N 8.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "СвНИИНП" присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00390-А от 14.10.2010 г.,

выпуску привилегированных именных бездокументарных акций ПАО "СвНИИНП" присвоен государственный регистрационный номер 2-01-00390-А от 14.10.2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "СвНИИНП"

__________________ Тыщенко В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru