сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Хабаровскнефтепродукт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ННК - Хабаровскнефтепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт"

1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22

1.4. ОГРН эмитента: 1022700910704

1.5. ИНН эмитента: 2700000105

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00313-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2700000105/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет примерно 85,714 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества - 6 (Шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "За" 6 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" 6 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "За" 6 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: "За" 6 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: "За" 6 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: "За" 6 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" за 2017 год.

Принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" за 2017 год и рекомендовать его для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

2. Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принято решение:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение N 1).

3. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" и решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

Принято решение:

3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

3.2. Определить:

? форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);

? дату проведения собрания: "21" июня 2018 года;

? время начала собрания: 12 часов 00 минут;

? место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1;

? время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут;

? дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "29" мая 2018 года;

? почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22;

? повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" за 2017 год.

3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" за 2017 год.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

6. Утверждение аудитора ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" на 2018 год.

? порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://khnp.aoil.ru в срок не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения;

? перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2017 год;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2017 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки такой отчетности;

- заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;

- рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты в виде выписки из настоящего Протокола;

- сведения об аудиторе, кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в виде выписки из настоящего Протокола;

? порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов с "01" июня 2018 г. по месту нахождения Общества: 680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22, а также в день проведения собрания "21" июня 2018 года с 9.00 часов по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1;

? тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: владельцы привилегированных акций не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" по вопросам повестки дня собрания (Приложение N 2).

3.4. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение N 3).

4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" и порядку их выплаты.

Принято решение:

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 года, посредством направления ее части в размере 81 205 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить размер дивиденда на одну привилегированную акцию - 0,1 рубля; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать (не объявлять).

4.3. Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "06" июля 2018 года.

4.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" и по утверждению аудитора ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" на 2018 год.

Принято решение:

5.1. В соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" N208-ФЗ, помимо ранее включенных Советом директоров "02" марта 2018 года кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Золотухина Владимира Валерьевича.

5.2. Включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" на 2018 год:

Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5

ИНН: 7703097990; ОГРН: 1027700425444.

6. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций.

Принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "18" мая 2018 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 23 (318) от "18" мая 2018 года

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00313-А от 06.05.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт"

__________________ Носова И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru