сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Элеватормельмаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Элеватормельмаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Элеватормельмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Элеватормельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 656056, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Промышленная, 100

1.4. ОГРН эмитента: 1022201759172

1.5. ИНН эмитента: 2225004350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10686-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21786

2. Содержание сообщения -

- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты;

- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров

2.1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 18.05.18г.;

2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол Совета директоров от 18.05.18г.

2.3. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества

- утвердить следующие рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты "Дивиденды по итогам 2017г. не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства".

- созвать годовое общее собрание акционеров 21 июня 2018г. в 14-00 в административном здании ОАО "Элеватормельмаш" по адресу: 656056, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Промышленная, 100. Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня поставленным на голосование). Время начала регистрации - 13-00 местного времени.

- утвердить следующую повестку дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017г.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2017 года.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора Общества.

- определить Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 29 мая 2017г.

Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату - акции обыкновенные именные № государственной регистрации 1-01-106686-F, дата регистрации 12.10.1993г.

-определить порядок ознакомления с информацией к собранию - с 31 мая 2017г. в рабочие дни с 09-00 до 12-00ч. по адресу: г. Барнаул, ул. ул.Промышленная, 100, ОАО "Элеватормельмаш".

- определить перечень информации для ознакомления:

- повестка дня годового общего собрания акционеров;

- годовой отчет Общества за 2017 год;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, за 2017 год;

- заключение Ревизионной комиссии за 2017 год;

- рекомендации Совета директоров по распределению полученной прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию;

- рекомендации Совета директоров по определению порядка ведения собрания;

- проекты решений годового общего собрания акционеров

-утвердить текст бюллетеней для голосования

- утвердить годовой отчет

2.4. кворум заседания совета директоров - 60%

2.5. Результаты голосования по всем вопросам - "за" единогласно

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента - управляющий Леснова И. А.

3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 18.05.18

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru