сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЭНЕРГОТЕН" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЭНЕРГОТЕН" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЭНЕРГОТЕН"

1.3. Место нахождения эмитента 141980, г. Дубна Московской области,

ул. Промышленная, д.6

1.4. ОГРН эмитента 1025001416010

1.5. ИНН эмитента 5010003793

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01994-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.05.2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:18.05.2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении проекта годового отчета Общества по итогам работы за 2017 год.

Докладчик - Сирош А.А.

2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год. Рассмотрение заключения аудиторов и заключения ревизионной комиссии по бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Докладчик - Сирош А.А.

3. О рассмотрении распределения прибыли по результатам 2017 финансового года, в т.ч. рекомендации по выплате дивидендов.

Докладчик - Сирош А.А.

4. Об утверждении независимого аудитора на 2018 финансовый год.

Докладчик - Сирош А.А.

5. О рассмотрении проектов внутренних документов, регулирующих деятельность Общества:

- новой редакции Устава Общества;

- новой редакции Положения об общем собрании акционеров;

- новой редакции Положения о Совете директоров);

- новой редакции Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии;

- новой редакции Положения о порядке выплаты (объявления) дивидендов.

Докладчик - Сирош А.А.

6. Утверждение повестки дня годового собрания 2018 года.

Докладчик - Сирош А.А.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2018 году .

Докладчик - Сирош А.А.

8. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам к собранию.

Докладчик - Сирош А.А.

9. Утверждение рабочих органов годового собрания акционеров в 2018 году.

Докладчик - Сирош А.А.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-01994-А от 12.02.1999 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Сирош

ОАО "ЭНЕРГОТЕН" (подпись)

3.2. Дата " 18 " мая 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru