сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Красноярский СРЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КСРЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Красноярский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "КСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д.150

1.4. ОГРН эмитента 1022401942860

1.5. ИНН эмитента 2461007731

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40212-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4094

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений:

По вопросу № 1. "О предварительном утверждении годового отчета АО "КСРЗ" за 2017 год".

Решили:

Предварительно утвердить годовой отчет АО "КСРЗ" за 2017 год.

По вопросу № 2. "О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО "КСРЗ" по результатам 2017 года".

Решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "КСРЗ" дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным и привилегированным акциям АО "КСРЗ" не выплачивать.

По вопросу № 3. "О созыве годового Общего собрания акционеров АО "КСРЗ".

Решили:

1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества (далее - общее собрание) в форме СОБРАНИЯ 20.06.2018.

2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета АО "КСРЗ" за 2017 год;

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "КСРЗ" за 2017 год;

3) О распределении прибыли и убытков АО "КСРЗ" по результатам 2017 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО "КСРЗ" за 2017 год;

4) Об утверждении аудитора АО "КСРЗ";

5) Об избрании членов Совета директоров АО "КСРЗ";

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "КСРЗ".

3. Установить место проведения общего собрания по адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 150, актовый зал (405).

4. Установить время проведения общего собрания - 10.00 (по местному времени).

5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или их представителей будет проводиться в день проведения общего собрания с 9.00 (по местному времени) по месту его проведения.

6. Установить 28.05.2018 в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

7. Установить почтовый адрес (адреса) для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 150, для АО "КСРЗ";

- 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б, для АО "Независимая регистраторская компания";

- 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д.94, офис 314, офисный центр "Воскресенский", для Красноярского филиала АО "Независимая регистраторская компания".

8. Утвердить текст Сообщения о проведении общего собрания согласно Приложению 1; форму и текст Бюллетеня согласно Приложению 2.

9. Довести информацию о проведении общего собрания до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 30.05.2018 следующим способом:

- разместить сообщение о проведении общего собрания на сайте АО "КСРЗ" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.e-river.ru/about/docs/associated/KSRP/;

- обеспечить направление сообщения и информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (номинальным держателям) акций.

10. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания:

- проекты решений общего собрания;

- годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

- аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии их согласия;

по следующему адресу:

- г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 150, кабинет 218;

с 30.05.2018 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 17.00 (по местному времени), а также во время проведения общего собрания по месту проведения общего собрания.

11. Возложить функции счетной комиссии на Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", место нахождения: г. Москва.

12. Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

13. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению

14. Избрать Секретарем общего собрания Дергунова Романа Николаевича.

3. Идентификационные признаки ценных бумаг: 1-01-40212-F, 2-01-40212-F.

4.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 17 мая 2018 года;

4.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 17.05.2018 года, протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "КСРЗ" А.П. Вац

(подпись)

3.2. Дата " 18 " мая 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru