сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Спецсвязьстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО"Спецсвязьстрой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО"Спецсвязьстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Спецсвязьстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: Московская обл.Люберецкий р-он,пос.Октябрьский,ул.Дорожная д.6

1.4. ОГРН эмитента: 1025003216952

1.5. ИНН эмитента: 5027035497

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08133-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5027035497/

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов совета директоров 5 человек, присутствуют 5 человек, кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Спецсвязьстрой" в форме собрания.

2.1.В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования совета директоров, включить в список кандидатур:

1.Васильев Валерий Алексеевич

2.Убыткин Виктор Владимирович

3.Терешин Геннадий Юрьевич

4.Чикин Александр Константинович

5.Чистов Евгений Владиславович

(решение принято единогласно)

2.2.В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования ревизионной комиссии, включить в список кандидатур:

1. Филонов Алексей Николаевич

2. Рыжков Владимир Александрович

3.Даньшин Александр Юрьевич

(решение принято единогласно)

2.3. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования счетной комиссии, включить в список кандидатур:

1.Буданчикова Наталья Васильевна

2.Голубецкая Татьяна Михайловна

3.Тупицкая Людмила Александровна

3.1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Спецсвязьстрой"

"20" июня 2018 г.;

место проведения:140060 Московская обл., Люберецкий р-он, п.Октябрьский, ул.Дорожная, д.6;

начало собрания: 14 час.00 мин.;

начало регистрации участников собрания: 13час.00 мин.

3.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — "28" мая 2018 г.

3.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Избрание членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при¬былях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

3.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества "Дивиденды по результатам 2017 года выплатить в сумме 0,7 рубля на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты денежная. Установить 05 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов."

"Дивиденды по результатам 2017 года выплатить в сумме 0,7 рубля на одну привилегированную акцию. Форма выплаты денежная. Установить 05 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов."

3.6. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров:

Вопрос N 1. Формулировка решения: "Избрать Счетную комиссию в следующем составе":

1. Буданчикова Наталья Васильевна

2. Голубецкая Татьяна Михайловна

3. Тупицкая Людмила Александровна

Вопрос N 2. Формулировка решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год."

Вопрос N3. Формулировка решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества".

Вопрос N4. Формулировка решения: "Утвердить распределение прибыли по результатам 2017 года".

Наименование статьи рубли

Балансовая прибыль (убыток) 920867,13

Предварительное распределение прибыли

В том числе:

На развитие производства 0

На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа "А" и обыкновенным акциям 511630

Нераспределенная прибыль 409237,13

Вопрос N5. Формулировка решения: "Дивиденды по результатам 2017 года выплатить в сумме 0,7 рубля на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты денежная. Установить 05 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов."

"Дивиденды по результатам 2017 года выплатить в сумме 0,7 рубля на одну привилегированную акцию типа "А". Форма выплаты денежная. Установить 05 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов."

Вопрос N 6. Формулировка решения: "Избрать Совет директоров в следующем составе": 1.Васильев Валерий Алексеевич

2.Убыткин Виктор Владимирович

3.Терешин Геннадий Юрьевич

4.Чикин Александр Константинович

5.Чистов Евгений Владиславович

Вопрос N 7. Формулировка решения: "Избрать ревизионную комиссию в следующем составе":

1. Филонов Алексей Николаевич 2..Рыжков Владимир Александрович

3.Даньшин Александр Юрьевич

Вопрос N 8. Формулировка решения: "Утвердить аудитором ОАО "Спецсвязьстрой" общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма АКД - Аудит".

3.7. Определить, что вследствие выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2016 г. они стали не голосующими.

3.8. Направить письменное сообщение о проведении годового общего собрания лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании заказными письмами в срок до "30" мая 2018 г. Утвердить форму и текст письменного сообщения. (Прилагается).

3.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. (Прилагается.)

3.10.Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в следующем составе:

• годовая бухгалтерская отчетность;

• заключение аудитора;

• годовой отчет Общества;

• рекомендация Совета директоров Общества по распределению прибыли;

• сведения о кандидатах по избранию в члены Совета директоров Общества, в члены ревизионной комиссии Общества, в члены счетной комиссии с указанием наличия или отсутствия согласия на избрание;

• проекты решений общего собрания акционеров.

4. Ответственность за выполнение плана по подготовке и проведению годового собрания акционеров возложить на Генерального директора Общества Васильева Валерия Алексеевича.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2018 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2018 года, протокол N б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО"Спецсвязьстрой"

__________________ Васильев В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru