сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Заря" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Заря" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Заря"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Заря"

1.3. Место нахождения эмитента: Орловская область Ливенский район с.Коротыш

1.4. ОГРН эмитента: 1025702457406

1.5. ИНН эмитента: 5715002742

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41099-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15179

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 1

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества "Заря"

Место нахождения Общества: 303844, Российская Федерация, Орловская область,

Ливенский район, с. Коротыш

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 апреля 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 15 мая 2018 г.

Место проведения собрания: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодёжная, д. 1 "а".

Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09.30-11.45.

Время открытия и закрытия общего собрания: 11ч. 00мин.-12ч.00мин.

Время начала подсчета голосов: 11ч. 45мин.

Председатель собрания: Агарков Юрий Дмитриевич

Секретарь собрания: Малыгина Нина Ивановна

Дата составления протокола общего собрания: 17 мая 2018 г.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации регистратор в лице филиала АО "Индустрия-РЕЕСТР" в г. Орле выполняло функции счетной комиссии на Собрании.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества "Заря" по итогам работы в 2017 году.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового 2017 года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

4. Утверждение аудитора Общества на 2018 г.

5. Создание резервного фонда АО "Заря".

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня - 29 480 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня - 15 524 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня - 8 844 голосов;

Кворум - имеется.

По первому вопросу повестки дня выступил Золотухин А.Н. и предложил утвердить годовой отчет Акционерного общества "Заря" по итогам работы в 2017 году.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Акционерного общества "Заря" по итогам работы в 2017 году.

Голосовали: "За" - 8 844 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Заря" по итогам работы в 2017 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня - 29 480 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня - 15 524 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня - 8 844 голосов;

Кворум - имеется.

По второму вопросу повестки дня выступил Золотухин А.Н. и предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность. По результатам 2017 финансового года прибыль Общества составила 17 000 рублей. Всю прибыль перечислить в фонд развития производства. Дивиденды по акциям не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового 2017 года.

Голосовали: "За" - 8 844 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность. По результатам 2017 финансового года прибыль Общества составила 17 000 рублей. Всю прибыль перечислить в фонд развития производства. Дивиденды по акциям не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня - 147400 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня - 77 620 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня -44 220 голосов;

Кворум - имеется.

По третьему вопросу повестки дня выступил Золотухин А.Н. и предложил избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Золотухин Александр Николаевич

2. Алехин Андрей Григорьевич

3. Малыгина Нина Ивановна

4. Рябая Ирина Сергеевна

5. Агарков Юрий Дмитриевич

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Голосовали:

Фамилия, имя, отчество "За" "Против всех" "Воздержался по всем"

Золотухин Александр Николаевич 8 844 0 0

Алехин Андрей Григорьевич 8 844

Малыгина Нина Ивановна 8 844

Рябая Ирина Сергеевна 8 844

Агарков Юрий Дмитриевич 8 844

Решили: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Золотухин Александр Николаевич

2. Алехин Андрей Григорьевич

3. Малыгина Нина Ивановна

4. Рябая Ирина Сергеевна

5. Агарков Юрий Дмитриевич

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня - 29 480 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по четвертому вопросу повестки дня - 15 524 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня - 8 844 голосов;

Кворум - имеется.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Золотухин А.Н. и предложил утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудит - Контакт", 302030, г. Орел, ул. Советская, д. 23 (ОГРН - 1095742001398, ИНН - 5751037726).

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2018 г.

Голосовали: "За" - 8 844 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудит - Контакт", 302030, г. Орел, ул. Советская, д. 23 (ОГРН - 1095742001398, ИНН - 5751037726).

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня - 29 480 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по пятому вопросу повестки дня - 15 524 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня - 8 844 голосов;

Кворум - имеется.

По пятому вопросу повестки дня выступил Золотухин А.Н. и предложил создать резервный фонд АО "Заря" в размере 5% от уставного капитала Общества в сумме 14 740 рублей и отчислить в него 5% от чистой прибыли Общества за 2017 год 850 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: Создание резервного фонда АО "Заря".

Голосовали: "За" - 8 844 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: Создать резервный фонд АО "Заря" в размере 5% от уставного капитала Общества в сумме 14 740 рублей и отчислить в него 5% от чистой прибыли Общества за 2017 год 850 рублей.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска акций:

1-01-41099-А

Дата государственной регистрации:

18.02.2000

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Золотухин

3.2. Дата 18.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru