сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Донинтурфлот" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Донинтурфлот" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Донинтурфлот"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Донинтурфлот"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Береговая, 10.

1.4. ОГРН эмитента: 1026103269004

1.5. ИНН эмитента: 6164048531

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11670

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 7

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "ДОНИНТУРФЛОТ"

Место проведения заседания 344002, РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, ул. Береговая 10

Дата проведения заседания 17 мая 2018 г.

Время проведения заседания 10 часов 00 минут

Присутствовали: Ларин Н.И., Черкашин Г.И., Ковалев М.Н., Морозова Н.Х., Палеева Е.В. На собрании присутствует 5 членов Совета директоров из пяти выбранных. Кворум составляет 100 %.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении дополнений в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров пунктом 11, утвердив ее в следующей редакции:

1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета общества за 2017 финансовый год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков) за 2017 финансовый год.

4) Избрание членов Совета директоров общества.

5) Утверждения размера вознаграждения членам Совета директоров общества за выполнение ими своих обязанностей.

6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7) Утверждения размера вознаграждения членам ревизионной комиссии за выполнение ими своих обязанностей.

8) Утверждение аудитора общества.

9) Утверждение распределения прибыли, остающейся в распоряжении общества на 2017 год, рассмотрение выплаты дивидендов по итогам работы за 2017 финансовый год.

10) Одобрение крупной сделки в связи с заключением кредитного договора, договоров ипотеки, договоров залога, поручительства по кредитным договорам.

11) Избрание Генерального директора общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

- Ларин Н.И. - за

- Черкашин Г.И. - за

- Ковалев М.Н. - за

- Морозова Н.Х. - за

- Палеева Е.В. - за

Приложение:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Годовой отчет за 2017 год.

3. Заключение ревизионной комиссии по итогам 2017 года.

4. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5. Списки и информация о кандидатах в избираемые органы.

Председатель собрания: Ларин Н.И.

Секретарь Морозова Н.Х.

м.п.

2.4. Вид, категория (тип ) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента : - акции обыкновенные. бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 58-1 П-543 дата государственной регистрации выпуска 19.05.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.И. Черкашин

3.2. Дата 18.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru