ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Финансовая группа БУДУЩЕЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1167746390382
1.5. ИНН эмитента: 9710010585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945; http://www.futurefg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров из 6 (шести) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня "Об определении цены размещения ценных бумаг ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ":
"Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" цену размещения ценных бумаг - дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска - 1-01-50531-А-001D в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за 1 (одну) акцию.
Указанная цена размещения была определена на основании следующих факторов, а также на основании следующих положений Федерального закона "Об акционерных обществах":
1. Обыкновенные акции Общества включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. Средневзвешенная цена 1 (одной) обыкновенной акции Общества по итогам торгового дня, непосредственно предшествующего рассылке материалов к заседанию Совета директоров составила 342 рубля. Средневзвешенная цена 1 (одной) обыкновенной акции Общества за период в 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате созыва настоящего заседания Совета директоров, составила 455 рублей.
2. Балансовая стоимость финансовых вложений в акции негосударственных пенсионных фондов, которыми владеет Общество представляет более 94% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года и по состоянию на 31 марта 2018 года. Согласно аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, стоимость финансовых вложений Общества в акции негосударственных пенсионных фондов составляет 40 638 147 000 рублей. Согласно неаудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31 марта 2018 года, стоимость финансовых вложений Общества в акции негосударственных пенсионных фондов составляет 40 728 147 000 рублей. Исходя из количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 марта 2018, стоимость 1 (одной) обыкновенной акции Общества составляет менее 1 000 (одной тысячи) рублей.
3. В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона "Об акционерных обществах" оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости. Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой дополнительной акции Общества составляет 1 000 (одну тысячу) рублей."
По второму вопросу повестки дня "Об определении цены (денежной оценки) имущества":
В соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену (денежную оценку) имущества, которое может вноситься в оплату размещаемых Обществом дополнительных обыкновенных акций (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-50531-А-001D от 21 декабря 2017 года), обыкновенных бездокументарных акций АО "НПФ "Социальное развитие" (ОГРН 1144800000553), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50189-А (далее - "Акции НПФ"), на основании отчета об оценке № 043/18 от 30 марта 2018 года, подготовленного ООО "Первая оценочная компания" в отношении рыночной стоимости 1 (одной) Акции НПФ в составе 100 % пакета Акций НПФ (в соответствии с которым рыночная стоимость 1 (одной) Акции НПФ составляет 10,35 рублей (диапазон - 9,32 - 11,39 рублей)) в размере 9,32 рубля за одну Акцию НПФ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018 года, Протокол № 07 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Финансовая группа БУДУЩЕЕ".
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50531-А, дата его государственной регистрации: 19.01.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWNX4 и 1-01-50531-А-001D, дата его государственной регистрации: 21.12.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYLW2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Руднева
3.2. Дата 25.05.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.