Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВОСТОЧНОЕ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

АО "ВОСТОЧНОЕ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ВОСТОЧНОЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВОСТОЧНОЕ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 111621, г.Москва, ул. Большая Косинская, д.5

1.4. ОГРН эмитента: 5117746025711

1.5. ИНН эмитента: 7720737457

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:14887-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31265, http://www.аовосточное.рф

1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14887-А от 21.02.2012 года.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2018 года г.Москва, ул. Большая Косинская, д.5

2.3.1. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2018 года.

2.4. Кворум общего собрания: имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 64 366 201.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 64 366 201.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 64 046 069, что составляет 99.50% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

За 64 046 069 голосов 100%. Против 0 голосов 0.00%. Воздержались 0 голосов 0.00%.

Вопрос 2. О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям по итогам 2017 года.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

За 64 046 069 голосов 100%. Против 0 голосов 0.00%. Воздержались 0 голосов 0.00%.

Вопрос 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

За 64 046 069 голосов 100%. Против 0 голосов 0.00%. Воздержались 0 голосов 0,00%.

Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 321 831 005.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 321 831 005.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 320 230 345, что составляет 99.50% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

№ Ф.И.О. кандидата в совет директоров Количество голосов

Ковалев Анатолий Анатольевич 64 046 069

Семутко Валентина Петровна 64 046 069

Родина Валентина Петровна 64 046 069

Жукова Наталия Александровна 64 046 069

Беликова Татьяна Александровна 64 046 069

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 44 109 979.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 43 789 854, что составляет 99.27% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Лейкин Николай Федорович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

43 789 854 100.00 0 0.00 0 0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Белякова Ирина Алексеевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

43 789 854 100.00 0 0.00 0 0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Ковалева Татьяна Анатольевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

43 789 854 100.00 0 0.00 0 0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6.Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

64 046 069 100.00 0 0.00 0 0.00

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1. Утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Вопрос 2. Дивиденды по итогам 2017 года по обыкновенным именным акциям не выплачивать.

Вопрос 3. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек.

Вопрос 4. Избрать Совет директоров Общества в составе:

Ковалев Анатолий Анатольевич, Семутко Валентина Петровна, Беликова Татьяна Александровна, Родина Валентина Петровна, Жукова Наталия Александровна

Вопрос 5. Избрать Ревизионную комиссию общества в составе: Лейкин Николай Федорович, Белякова Ирина Алексеевна, Ковалева Татьяна Анатольевна.

Вопрос 6. Утвердить аудитора Общества на 2018 год - ООО "Аудиторско-консультационная фирма "Ажур".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол от 25 мая 2018г. № 26

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.А. Беликова

3.2. Дата: 25.05.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru