ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ФСК ЕЭС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ФСК ЕЭС"

1.3 Место нахождения эмитента Россия, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента 1024701893336

1.5 ИНН эмитента 4716016979

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;

http://www.fsk-ees.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.

В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО "ФСК ЕЭС" кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС". Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об утверждении внутренних документов ПАО "ФСК ЕЭС": Программа отчуждения непрофильных активов ПАО "ФСК ЕЭС" и ДО ПАО "ФСК ЕЭС", Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО "ФСК ЕЭС".

Решение:

1.1. Утвердить внутренний документ Общества: Программу отчуждения непрофильных активов ПАО "ФСК ЕЭС" и ДО ПАО "ФСК ЕЭС" согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Утвердить внутренний документ Общества: Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО "ФСК ЕЭС" согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

1.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС" по вопросу "Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО "ФСК ЕЭС" и ДО

ПАО "ФСК ЕЭС" (п. 12.1 протокола заседания Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС" от 28.12.2016 № 350) с даты принятия настоящего решения.

1.4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС" по вопросу "Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по организации (порядку) распоряжения непрофильными активами ПАО "ФСК ЕЭС" (п. 7.1- 7.2 протокола заседания Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС" от 03.07.2017 № 374) с даты принятия настоящего решения.

1.5. Председателю Правления ПАО "ФСК ЕЭС" обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС":

1.5.1. Отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО "ФСК ЕЭС";

Срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

1.5.2. Реестра непрофильных активов ПАО "ФСК ЕЭС", актуализированного в соответствии с типовой формой, являющейся приложением 1 к Программе отчуждения непрофильных активов ПАО "ФСК ЕЭС" и ДО ПАО "ФСК ЕЭС".

Срок: не позднее 20 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

"ЗА" - 11 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об одобрении корректировки инвестиционной программы ПАО "ФСК ЕЭС" на 2016-2020 годы, в том числе отчета менеджмента ПАО "ФСК ЕЭС" об организации ее утверждения.

Решение:

2.1. Одобрить корректировку инвестиционной программы ПАО "ФСК ЕЭС" на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@, согласно приложениям 3-26 к настоящему протоколу.

2.2. Принять к сведению отчет менеджмента об организации утверждения корректировки инвестиционной программы ПАО "ФСК ЕЭС" на 2016-2020 годы согласно приложению 27

к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

"ЗА" - 11 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС" от 25 мая 2018 года № 404.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

ПАО "ФСК ЕЭС" (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17)

М.Г. Тихонова

(подпись)

3.2. Дата "25" мая 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru