ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Кубарус-Молоко" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество по переработке молока "Кубарус-Молоко"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кубарус-Молоко"

1.3. Место нахождения эмитента: 352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 71

1.4. ОГРН эмитента: 1022300635752

1.5. ИНН эмитента: 2302008433

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31071-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3468

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного Совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 25.05.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента: : 25.05.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

1. Избрание председателя и секретаря настоящего заседания Наблюдательного совета.

2. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко", определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко" по решению Наблюдательного совета Общества.

3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко" по решению Наблюдательного совета Общества.

4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Кубарус-Молоко".

5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко".

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко", определение почтового адреса Общества, по которому могут направляться акционерами заполненные бюллетени.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко", и порядок ее предоставления.

8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кубарус-Молоко".

9. Рекомендации о распределении прибыли (убытков) общества и выплате дивидендов.

10 Предварительное утверждение годового отчета общества.

11. Утверждение кандидатур в Наблюдательный совет Общества.

12. Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.

13. Утверждение кандидатуры аудитора.

14. Поручение независимому Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества выполнение функций Счетной комиссии Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31071-Е, дата регистрации 15.05.2001 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Л. Безносенков

3.2. Дата 25.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru