ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Надежда" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Надежда"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Надежда"

1.3. Место нахождения эмитента: 192029, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 51

1.4. ОГРН эмитента: 1037825010244

1.5. ИНН эмитента: 7811037639

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05504-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27237

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения

о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия Советом директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества по результатам 2017 финансового года.

3. О созыве годового общего собрания акционеров.

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Об утверждении перечня информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Содержание сообщения

об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.

2.8. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум, установленный п. 8.13 Устава эмитента, имеется.

2.9. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: все решения приняты единогласно.

2.10. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о финансовых результатах Общества с убытком по результатам 2017 финансового года в размере 1 430 тыс. рублей вынести на утверждение годового общего собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров 28 июня 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 51, литера К, офис 213, в форме собрания, определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании — 13 часов 40 минут.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, — 04 июня 2018 года.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Организационные вопросы: избрание Председателя общего собрания акционеров, возложение функций счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах Общества

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

1.1. Утвердить следующих кандидатов в Совет директоров Общества:

- Скачков Юрий Сергеевич;

- Чернова Надежда Александровна;

- Шалова Марина Александровна;

- Шишинов Дмитрий Вячеславович;

- Ярчук Роман Николаевич.

1.2. Утвердить следующих кандидатов в Ревизионную комиссию общества:

- Былинина Яна Вячеславовна;

- Королев Александр Валентинович;

- Таранова Марина Владимировна.

2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании (текст бюллетеня прилагается).

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания (согласно абз. 1 п. 1, п. 1.1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 7.13 Устава Общества).

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующий перечень материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ознакомления с ними:

- годовой отчет Общества за 2017 год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

- аудиторское заключение;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;

- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут ежедневно (кроме выходных) по следующему адресу: город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 51, литера К, офис 507. Акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а его представителю — документ, удостоверяющий личность, и доверенность, подтверждающую его полномочия и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства. Документы, подлежащие предоставлению согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах", лица, имеющие право на участие в общем собрании, и их уполномоченные представители могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, а также оплатив стоимость изготовления их копий.

2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 24 мая 2018 года № б/н.

2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 72-1П-538.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.С. Скачков

3.2. Дата 25.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru