ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Надежда" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Надежда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Надежда"
1.3. Место нахождения эмитента: 192029, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 51
1.4. ОГРН эмитента: 1037825010244
1.5. ИНН эмитента: 7811037639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05504-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27237
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия Советом директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества по результатам 2017 финансового года.
3. О созыве годового общего собрания акционеров.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Об утверждении перечня информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.
2.8. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум, установленный п. 8.13 Устава эмитента, имеется.
2.9. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: все решения приняты единогласно.
2.10. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о финансовых результатах Общества с убытком по результатам 2017 финансового года в размере 1 430 тыс. рублей вынести на утверждение годового общего собрания акционеров.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров 28 июня 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 51, литера К, офис 213, в форме собрания, определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании — 13 часов 40 минут.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, — 04 июня 2018 года.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Организационные вопросы: избрание Председателя общего собрания акционеров, возложение функций счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах Общества
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Утвердить следующих кандидатов в Совет директоров Общества:
- Скачков Юрий Сергеевич;
- Чернова Надежда Александровна;
- Шалова Марина Александровна;
- Шишинов Дмитрий Вячеславович;
- Ярчук Роман Николаевич.
1.2. Утвердить следующих кандидатов в Ревизионную комиссию общества:
- Былинина Яна Вячеславовна;
- Королев Александр Валентинович;
- Таранова Марина Владимировна.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании (текст бюллетеня прилагается).
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания (согласно абз. 1 п. 1, п. 1.1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 7.13 Устава Общества).
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующий перечень материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ознакомления с ними:
- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;
- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут ежедневно (кроме выходных) по следующему адресу: город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 51, литера К, офис 507. Акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а его представителю — документ, удостоверяющий личность, и доверенность, подтверждающую его полномочия и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства. Документы, подлежащие предоставлению согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах", лица, имеющие право на участие в общем собрании, и их уполномоченные представители могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, а также оплатив стоимость изготовления их копий.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 24 мая 2018 года № б/н.
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 72-1П-538.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.С. Скачков
3.2. Дата 25.05.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.