ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Энел Россия" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Энел Россия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Энел Россия"
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2018 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2018 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Энел Россия" о работе Общества за 4 месяца 2018 года.
2. О согласии на внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО "Энел Рус Винд Азов" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору целевого займа между ПАО "Энел Россия" и ООО "Энел Рус Винд Азов", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О рекомендациях представителю ПАО "Энел Россия" относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО "Энел Рус Винд Азов".
5. О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору целевого займа между ПАО "Энел Россия" и ООО "Энел Рус Винд Кола", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О рекомендациях представителю ПАО "Энел Россия" относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО "Энел Рус Винд Кола".
7. О рекомендациях представителю ПАО "Энел Россия" относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО "Энел Рус Винд Дженерейшн".
8. О рекомендациях представителю ПАО "Энел Россия" относительно участия в общем собрании акционеров дочернего общества - АО "Теплопрогресс".
9. Об утверждении инвестиционного проекта.
10. Об одобрении договора в области информационных технологий, заключаемого между ПАО "Энел Россия" и Enel Italia S.r.l, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам (договоров) оказания услуг в области пожарной безопасности.
12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на поставку природного газа между ПАО "Энел Россия" и ПАО "НОВАТЭК".
13. О внесении изменений в Кредитное соглашение № 00R04L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 10.07.2012 г., заключенное между ПАО "Энел Россия" и АО "АЛЬФА-БАНК".
14. О внесении изменений в Кредитное соглашение об открытии кредитной линии, заключенное между ПАО "Энел Россия" и Акционерным обществом "Газпромбанк".
15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг.
16. Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению заключения о справедливой стоимости.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова
(подпись)
3.2. Дата " 25 " 05 20 18 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия