сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Марбиофарм" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Марбиофарм"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Марбиофарм"

1.3. Место нахождения эмитента 424006 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д.121

1.4. ОГРН эмитента 1021200771790

1.5. ИНН эмитента 1215001662

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55816-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2313

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с

требованиями Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-п от 30.12.2014 г. (в редакции Указаний Банка России № 3899-у от 16.12.2015 г., от 01.04.2016 N 3987-У, от 27.09.2017 N 4542-У)

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

25 мая 2018 г., Решение о созыве заседания Совета директоров № 121

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2018 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О форме, дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества и почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

4. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.

6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

7. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

8. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Об утверждении заключения Совета директоров Общества о крупной сделке

11. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

12. Об определении рекомендуемой годовому общему собранию даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

13. Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

14.О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

15. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества.

16. Об информировании акционеров Общества о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым возможно осуществление прав владельцев (которые имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55816-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.12.2007 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098149

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента Генеральный директор

Фамилия

уполномоченного лица эмитента Генералов Дмитрий Евгеньевич

3.2. Дата "25" мая 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru