сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Самолет" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Группа компаний "Самолет" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Группа компаний "Самолет"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790

1.5. ИНН эмитента: 7731034865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть.

Повестка дня:

1. О созыве общего собрания участников Общества, определении формы, даты, места и времени проведения общего собрания участников.

1.1. Об определении времени начала регистрации лиц, принимающих участие на общем собрании участников Общества.

1.2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества.

1.3. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников Общества.

2. О выдаче предварительных рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников.

3. Об утверждении директив по голосованию на общих собраниях участников обществ доли которых принадлежат Обществу.

4. Одобрение сделок в соответствии п.16.3.4. ст. 16 Устава Общества.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет", в связи с чем определить:

- дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет" - "13" июня 2018 года;

- место проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет" - 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко д. 8;

- форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет" - совместное присутствие участников (собрание);

- время начала собрания: 18 часов 00 минут."

1.1. Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие на внеочередном общем собрании участников - 17 часов 45 минут;

1.2. Утвердить следующую повестку на внеочередном общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет":

1. Об утверждении изменений в программу биржевых облигаций.

2. Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг.

3. О заключении Обществом корпоративного Соглашения.

1.3. Утвердить следующий порядок для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества и порядок ознакомления с ней:

"Участники Общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет" могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8 с "13" ¬¬¬¬¬¬¬¬¬июня 2018 года до "13" июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням и "13" июня 2018 г. во время проведения общего собрания участников.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15-18 от 13.06.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Евтушевский

3.2. Дата 13.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru