сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СКБ-банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СКБ-банк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СКБ-банк"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

1.4. ОГРН эмитента: 1026600000460

1.5. ИНН эмитента: 6608003052

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00705-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457

http://www.skbbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2018 года, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75, 11 час.00 мин. по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.5.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "СКБ-банк" по результатам работы за 2017 отчетный год.

2.5.2. Об использовании средств безвозмездного финансирования, нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) ПАО "СКБ-банк".

2.5.3. Утверждение Устава ПАО "СКБ-банк" в новой редакции.

2.5.4. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО "СКБ-банк" в новой редакции.

2.5.5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "СКБ-банк" в новой редакции.

2.5.6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО "СКБ-банк" и избрание членов Совета директоров ПАО "СКБ-банк".

2.5.7. О компенсации расходов членам Совета директоров ПАО "СКБ-банк" и утверждении типового Договора с независимым членом Совета директоров ПАО "СКБ-банк" в новой редакции.

2.5.8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "СКБ-банк".

2.5.9. Утверждение аудиторской организации ПАО "СКБ-банк".

2.5.10. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "СКБ-банк" по результатам работы за 2017 отчетный год.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов: ЗА - 2 416 793 462 целых и 50641548/90035387 (99.9991%), ПРОТИВ - 17 924 (0.0007 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 859 (0.0001 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: "Распределить полученную за 2017 год чистую прибыль в размере 1 492 269 885 руб. 30 коп.: в резервный фонд Банка - 33 251 330 руб. 25 коп.; в распоряжение Банка - 1 459 018 555 руб. 05 коп. Дивиденды по всем категориям (типам) акций не объявлять и не выплачивать."

2.6.2. Об использовании средств безвозмездного финансирования, нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) ПАО "СКБ-банк".

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов: ЗА - 2 416 796 772 целых и 50641548/90035387 (99.9993%), ПРОТИВ - 11 744 (0.0005 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4 763 (0.0002 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: "В период до следующего годового собрания акционеров, в случае возникновения непокрытого убытка, одобрить его погашение за счет средств безвозмездного вклада в имущество в денежной или иной форме, предоставленного кредитной организации акционером, а также одобрить использование средств нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) как по итогам 2017 года, так и прошлых лет, в соответствии с требованиями стандартов бухгалтерского учета, в целях:

- существенных корректировок доходов (расходов) прошлых лет;

- корректировки доходов (расходов), связанных с переходом на новые стандарты бухгалтерского учета.

Поручить Совету директоров при необходимости определить сумму расходования средств на указанные цели."

2.6.3. Утверждение Устава ПАО "СКБ-банк" в новой редакции.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов: ЗА - 2 416 800 695 целых и 50641548/90035387 (99.9994%), ПРОТИВ - 10 499 (0.0004%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 185 (0.0001%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: "Утвердить Устав ПАО "СКБ-банк" в новой редакции. Предоставить полномочия подписать ходатайство, представляемое в Центральный банк Российской Федерации, о государственной регистрации Устава ПАО "СКБ-банк" в новой редакции и текста указанной редакции Председателю Правления ПАО "СКБ-банк" Репникову Д.П. или лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО "СКБ-банк" на момент подписания указанных документов."

2.6.4. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО "СКБ-банк" в новой редакции.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов: ЗА - 2 416 801 167 целых и 50641548/90035387 (99.9994%), ПРОТИВ - 10 585 (0.0004%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 627 (0.0001%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: "Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО "СКБ-банк" в новой редакции."

2.6.5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "СКБ-банк" в новой редакции.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов: ЗА - 2 416 801 709 целых и 50641548/90035387 (99.9995%), ПРОТИВ - 10 487 (0.0004%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 183 (0.0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: "Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "СКБ-банк" в новой редакции."

2.6.6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО "СКБ-банк" и избрание членов Совета директоров ПАО "СКБ-банк".

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Голосование осуществлялось кумулятивным способом.

Число голосов ЗА:

1.Воробьев Алексей Сергеевич - 2 416 788 647 голосов

2.Гончаров Александр Алексеевич - 2 416 785 192 голосов

3.Каплунов Андрей Юрьевич - 2 416 782 823 голосов

4.Овсянников Анатолий Николаевич - 2 416 783 425

5.Пумпянский Александр Дмитриевич - 2 416 782 948

6.Пумпянский Дмитрий Александрович - 2 416 782 937

7.Репников Денис Петрович - 2 416 785 082 голосов

8.Родзянко Алексис О - 2 416 782 649 голосов

9.Ходоровский Михаил Яковлевич -2 416 784 981 голосов

10.Эскиндаров Мухадин Абдурахманович - 2 416 782 628 целых и 56238545/90035387 голосов

Число голосов ПРОТИВ: 105 820

Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 12 280

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: "Определить количественный состав Совета директоров ПАО "СКБ-банк" равным 10 (Десяти) и избрать членами Совета директоров ПАО "СКБ-банк": Воробьева Алексея Сергеевича; Гончарова Александра Алексеевича; Каплунова Андрея Юрьевича; Овсянникова Анатолия Николаевича; Пумпянского Александра Дмитриевича; Пумпянского Дмитрия Александровича; Репникова Дениса Петровича; Родзянко Алексиса О; Ходоровского Михаила Яковлевича; Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича."

2.6.7. О компенсации расходов членам Совета директоров ПАО "СКБ-банк" и утверждении типового Договора с независимым членом Совета директоров ПАО "СКБ-банк" в новой редакции.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов: ЗА - 2 416 797 631 целых и 50641548/90035387 (99.9993%), ПРОТИВ - 13 806 (0.0006%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 595 (0.0001%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: "На период до следующего годового общего собрания акционеров: утвердить общую сумму компенсации расходов членам Совета директоров ПАО "СКБ-банк", связанных с исполнением ими своих функций, в размере 1 000 000 рублей; утвердить типовой Договор с независимым членом Совета директоров ПАО "СКБ-банк" в новой редакции".

2.6.8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "СКБ-банк".

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов:

2.6.8.1. Васильева Нина Викторовна.

Число голосов: ЗА - 2 416 799 748 целых и 50641548/90035387 (99.9994%); ПРОТИВ - 11 513 (0.0005%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 874 (0.0001%)

Решение принято.

2.6.8.2. Кривицкий Юрий Валентинович.

Число голосов ЗА - 2 416 799 518 целых и 50641548/90035387(99.9994%); ПРОТИВ -11 733 (0.0005%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 924 (0.0001%)

Решение принято.

2.6.8.3. Сиднев Сергей Юрьевич.

Число голосов ЗА - 2 416 800 432 целых и 50641548/90035387(99.9994%); ПРОТИВ -10 733 (0.0004%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 912 (0.0001%).

Решение принято.

2.6.8.4. Храмов Сергей Александрович.

Число голосов ЗА - 2 416 799 456 целых и 50641548/90035387(99.9994%); ПРОТИВ -11 730 (0.0005%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 925 (0.0001%).

Решение принято.

2.6.8.5. Стамиков Евгений Александрович.

Число голосов ЗА - 2 416 799 392 целых и 50641548/90035387(99.9994%); ПРОТИВ -11 740 (0.0005%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 945 (0.0001%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: "Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО "СКБ-банк": Васильеву Нину Викторовну; Кривицкого Юрия Валентиновича; Сиднева Сергея Юрьевича; Стамикова Евгения Александровича; Храмова Сергея Александровича."

2.6.9. Утверждение аудиторской организации ПАО "СКБ-банк".

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов: ЗА - 2 416 800 851 целых и 50641548/90035387 (99.9994%), ПРОТИВ - 10 718 (0.0004%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 735 (0.0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: "Утвердить аудиторской организацией ПАО "СКБ-банк" на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры - Москва" (ОГРН 5107746076500, ИНН 7701903003, место нахождения -107031, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.21/5, оф. 605) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности."

2.6.10. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6.10.1. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов: ЗА - 146 548 065 (99.9903%), ПРОТИВ - 11 790 (0.0080%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 374 (0.0016%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: "В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить ПАО "СКБ-банк" согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность АО Группа Синара, Д.А. Пумпянского, являющихся контролирующими лицами ПАО "СКБ-банк", которые могут быть совершены ПАО "СКБ-банк в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров в 2019 году согласно перечню, определенному Советом директоров ПАО "СКБ-банк" в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (протокол №12 от 20.04.2018 заседания Совета директоров ПАО "СКБ-банк" от 19.04.2018)."

2.6.10.2. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов: ЗА - 2 416 798 070 целых и 50641548/90035387 (99.9994%), ПРОТИВ - 11 770 (0.0005%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ -2 434 (0.0001%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: "В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить ПАО "СКБ-банк" согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО "СКБ-банк", Председателя Правления ПАО "СКБ-банк", членов Правления ПАО "СКБ-банк", которые могут быть совершены ПАО "СКБ-банк в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров в 2019 году согласно перечню, определенному Советом директоров ПАО "СКБ-банк" в числе информации (материалов), годового общего собрания акционеров (протокол №12 от 20.04.2018 заседания Совета директоров ПАО "СКБ-банк" от 19.04.2018)."

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2018 года, протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции именные обыкновенные бездокументарные, рег. № 10600705B (13.12.1991, 22.05.1992, 04.12.1992, 20.04.1993, 26.07.1993, 11.02.1994, 31.10.1996, 03.05.2000, 28.03.2001, 26.11.2001, 30.04.2003; 26.07.2011, 21.07.2015, 21.07.2016), ISIN код RU000A0JPA26;

акции именные привилегированные бездокументарные: рег. № 20100705B (13.12.1991 г.), ISIN код RU000A0JPA18; рег. № 20200705B (22.05.1992 г., 04.12.1992 г.), ISIN код RU000A0JPA34; рег.№ 20300705B (26.07.1993 г.), ISIN код RU000A0JPA42; рег.№ 20400705В (11.02.1994г.) ISIN код RU000A0JPA59.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка Д.П.Репников

(подпись)

3.2. Дата "14" июня 2018г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru