сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Центрэнергохолдинг" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Центрэнергохолдинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг"

1.3. Место нахождения эмитента 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

1.4. ОГРН эмитента 1087760000020

1.5. ИНН эмитента 7729604395

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55412-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров;

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: 08 июня 2018 года.

Место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32, АО "ДРАГА", комн. В2/109.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 8 июня 2018 года 15 часов 00 мину.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 8 июня 2018 года 16 часов 45 минут.

Время открытия Общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 50 минут.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 17 часов 10 минут.

2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента:

Результаты регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, и определение правомочности (наличие кворума) Общего собрания акционеров:

На 14 мая 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО "Центрэнергохолдинг", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 87 265 807 042.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1, 2, 4-8 повестки дня собрания 87 265 807 042;

по вопросу 3 повестки дня собрания 610 860 649 294 кумулятивных голосов;

по подвопросам 9.1, 9.2 вопроса 9 повестки дня собрания 149 390 875.

На момент открытия общего собрания (16 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4-8 повестки дня, составило 86 909 328 357 голосов, что составляет 99,5915% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 608 365 298 499 кумулятивных голосов, что составляет 99,5915% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 9.1, 9.2 вопроса 9 повестки дня, составило 18 138 голосов, что составляет 0,0121% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-8 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (16 часов 45 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, 4-8, составило 86 909 328 357 голосов, что составляет 99,5915% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 3 повестки дня составило 608 365 298 499 кумулятивных голосов, что составляет 99,5915% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 9.1, 9.2 вопроса 9 повестки дня составило 18 138 голосов, что составляет 0,0121% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Результаты регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании

на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания

(окончание регистрации):

На момент окончания регистрации (16 часов 45 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, 4-8, составило 86 909 328 357 голосов, что составляет 99,5915% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 3 повестки дня составило 608 365 298 499 кумулятивных голосов, что составляет 99,5915% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 9.1, 9.2 вопроса 9 повестки дня составило 18 138 голосов, что составляет 0,0121% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждении годового отчета ПАО "Центрэнергохолдинг", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО "Центрэнергохолдинг" за 2017 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Центрэнергохолдинг" по результатам 2017 финансового года.

3) Об избрании членов Совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг".

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Центрэнергохолдинг".

5) Об утверждении аудитора ПАО "Центрэнергохолдинг".

6) Об утверждении Устава ПАО "Центрэнергохолдинг" в новой редакции.

7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров

ПАО "Центрэнергохолдинг" в новой редакции.

8) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "Центрэнергохолдинг" в новой редакции.

9) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета ПАО "Центрэнергохолдинг", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО "Центрэнергохолдинг" за 2017 год.

Результаты голосования:

"ЗА" 86 909 313 180 100,0000%

"ПРОТИВ" 15 177 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО "Центрэнергохолдинг" за 2017 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО "Центрэнергохолдинг" за 2017 год.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Центрэнергохолдинг" по результатам 2017 финансового года.

Результаты голосования:

"ЗА" 86 909 327 666 100,0000%

"ПРОТИВ" 315 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 376 (0,0000%).

Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. Прибыль по итогам деятельности ПАО "Центрэнергохолдинг" в 2017 финансовом году не распределять в связи с наличием убытка в размере 2 345 885 тысяч рублей.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО "Центрэнергохолдинг" по результатам 2017 финансового года.

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг".

Результаты голосования:

№№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, поданных "ЗА" кандидата

1 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ 86 000 002 585 14,1362%

2 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 86 000 002 585 14,1362%

3 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 86 000 002 585 14,1362%

4 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 86 000 002 585 14,1362%

5 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 92 365 174 118 15,1825%

6 ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 86 000 002 585 14,1362%

7 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ 86 000 002 585 14,1362%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 104 034 0,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 4 837 (0,0000%).

Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Избрать Совет директоров ПАО "Центрэнергохолдинг" в составе:

№ п/п Ф.И.О. кандидата

1 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

2 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ

3 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

4 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА

5 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

6 ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

7 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Центрэнергохолдинг".

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, поданных "ЗА"

Число голосов, поданных "ПРОТИВ"

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" при голосовании

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1 БОРИСОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 86 909 328 042 100,0000% 315 0 0

2 ГЕРАСИМЕЦ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 86 909 328 042 100,0000% 315 0 0

3 ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ 86 909 328 042 100,0000% 315 0 0

4 ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ 86 909 328 042 100,0000% 315 0 0

5 СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 86 909 328 042 100,0000% 315 0 0

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Центрэнергохолдинг" в составе:

№ п/п Ф.И.О. кандидата

1. БОРИСОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

2. ГЕРАСИМЕЦ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

3. ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ

4. ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ

5. СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Вопрос № 5. Об утверждении аудитора ПАО "Центрэнергохолдинг".

Результаты голосования:

"ЗА" 86 909 313 180 100,0000%

"ПРОТИВ" 315 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 862 0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором ПАО "Центрэнергохолдинг" Акционерное общество "БДО Юникон".

Вопрос № 6. Об утверждении Устава ПАО "Центрэнергохолдинг" в новой редакции.

Результаты голосования:

"ЗА" 86 909 327 666 100,0000%

"ПРОТИВ" 315 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 376 (0,0000%).

Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Устав ПАО "Центрэнергохолдинг" в новой редакции.

Вопрос № 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Центрэнергохолдинг" в новой редакции.

Результаты голосования:

"ЗА" 86 909 327 666 100,0000%

"ПРОТИВ" 315 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 376 (0,0000%).

Решение по вопросу № 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Центрэнергохолдинг" в новой редакции.

Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "Центрэнергохолдинг" в новой редакции.

Результаты голосования:

"ЗА" 86 909 328 042 100,0000%

"ПРОТИВ" 315 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение по вопросу № 8 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "Центрэнергохолдинг" в новой редакции.

Вопрос №9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.Решение по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров не принято.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13.06.2018, №8.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.8.1. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55412-Е, 23.10.2008.

2.8.2. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции привилегированные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-55412-E, 23.10.2008.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности от 07.12.2017 г. №405 А.М. Гусев

(подпись)

3.2. Дата " 13 " июня 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru