сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Владморрыбпорт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Владморрыбпорт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров (участников) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Владморрыбпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 690012, Приморский край, г. Владивосток,

ул. Берёзовая, 25

1.4. ОГРН эмитента: 1022501800452

1.5. ИНН эмитента: 2537009770

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30507-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата и время проведения - 07 июня 2018 года в 11- 00 часов;

- место проведения - Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Березовая, 25, конференц-зал управления ОАО "Владморрыбпорт", 3 этаж, помещение № 304.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2018 года.

Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату: 9 980 511.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9 980 511.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20. приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 9 980 511.

Всего для участия в собрании по состоянию на 11 час. 00 мин. зарегистрировалось 19 (девятнадцать) акционеров и их представителей, которые представляют 9 885 778 голосующих акций, что составляет 99,051% всех голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум по 1,2,3,4, 5,8,9 вопросам составляет 99, 05 % - 9 885 778 голосов.

Количество голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 6, составляет 89 824 599.

Кворум по 6 вопросу составляет 99,050 % - 88 972 002 голосов.

Количество голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу № 7 составляет 9 281 859 штук.

Кворум по 7 вопросу составляет 98,979 % - 9 187 126 голосов.

Всего для участия в собрании после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания зарегистрировалось 19 акционеров и их представителей, которые представляют 9 885 778 голосующих акций.

Кворум по 1,2,3,4, 5,8,9 вопросам составляет 99, 05 % - 9 885 778 голосов.

Кворум по 6 вопросу составляет 99,05 % - 88 972 002 голоса.

Кворум по 7 вопросу составляет 98,979 % - 9 187 126 голоса.

В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров является правомочным, если в нем участвуют акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Таким образом, кворум имеется. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного 2017 года.

4. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2017 год.

5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год.

6. Об избрании Совета директоров Общества.

7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

9. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания №1:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 9 885 738 голосов 99,999%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов 0 %;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 голосов 0,0002%;

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 20 голосов 0,0002%;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.- 0 голосов 0%.

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня собрания акционеров принимается решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год".

2. Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания №2:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 9 885 738 голосов 99,999%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов 0%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 голосов 0,0002%;

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 20 голосов 0,0002%;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. - 0 голосов 0%.

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня собрания акционеров принимается решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год".

3. Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания №3:

Определением Арбитражного суда Приморского края без номера от 01.06.2018 г. по делу №А51-7892/2018 приняты обеспечительные меры: запретить общему собранию акционеров ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" голосовать 07.06.2018 года по вопросу №3 "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного 2017 года" бюллетеня№1 в части разрешения вопроса относительно выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2017 год.

Голосование по вопросу №3 не проводилось. Решение не принято.

4. Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания №4:

Определением Арбитражного суда Приморского края без номера от 01.06.2018 г. по делу №А51-7892/2018 приняты обеспечительные меры: запретить общему собранию акционеров ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" голосовать 07.06.2018 года по вопросу №4 "О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2017 год".

Голосование по вопросу №4 не проводилось. Решение не принято.

5. Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания №5:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 9 882 300 голосов 99,964%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 3 472 голосов 0,0351%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов 0%;

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 6 голосов 0,00006%;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. - 0 голосов 0%.

По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня собрания акционеров принимается решение: " Дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям, регистрационный номер 1-01-30507-F от 28.08.2003 года, за 2017 отчетный год не выплачивать".

6. Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания №6:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 88 971 552 голосов 99,999%

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0 голосов 0%

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" по всем кандидатам - 180 голосов 0,0002%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием их недействительными: 270 голосов, 0,0003% .

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. - 0 голосов 0%.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Кандидаты ( Ф.И.О. ) Число голосов,

отданных за вариант

голосования "ЗА"

Абукаров Гасанбег Махрамович 0

Дорошенко Дмитрий Александрович 10 580 203

Златкин Алексей Владимирович 10 580 181

Иванов Дмитрий Александрович 0

Катунин Владимир Александрович 9 323 720

Катунина Томпсон Мария Александровна 9 323 720

Мартынов Валерий Павлович 9 323 750

Митрофанов Алексей Сергеевич 0

Мощевитин Андрей Андреевич 9 323 970

Сарана Алексей Викторович 10 580 142

Сарана Денис Викторович 10 610 815

Харитонов Александр Иванович 20

Шевченко Александр Сергеевич 9 325 031

По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня собрания акционеров принимается решение:

Избрать в Совет директоров:

Дорошенко Дмитрий Александрович

Златкин Алексей Владимирович

Катунин Владимир Александрович

Катунина Томпсон Мария Александровна

Мартынов Валерий Павлович

Мощевитин Андрей Андреевич

Сарана Алексей Викторович

Сарана Денис Викторович

Шевченко Александр Сергеевич

7. Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания №7:

Кандидаты (Ф.И.О.)

1.Беспалов Александр Викторович

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 9 185 120 голосов 99,978%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов 0%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 968 голосов 0,0214 %;

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 38 голосов 0,00041%;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. - 698 652 голосов

2. Бруяко Екатерина Александровна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 25 голосов 0,0003%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 9 183 653 голосов 99,962%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 434 голосов 0,0373%;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием их недействительными: 14 голосов 0,00015%;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.: 698 652 голосов

3.Космачева Елена Михайловна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 9 183 659 голосов 99,962%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов 0%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 429 голосов 0,0373%;

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 38 голосов 0,00041%;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. - 698 652 голосов

4.Сергеева Наталья Александровна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 24 голосов 0,0003%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 9 183 658 голосов 99,962%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 430 голосов 0,0373%;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием их недействительными: 14 голосов 0,00015%;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.: 698 652 голосов

5. Шарапова Анастасия Анатольевна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 9 185 143 голосов 99,978%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов 0%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 969 голосов 0,0214%;

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 14 голосов 0,00015%;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. - 698 652 голосов

По результатам голосования по вопросу №7 повестки дня собрания акционеров принимается решение: Избрать в Ревизионную комиссию:

Беспалов Александр Викторович

Космачева Елена Михайловна

Шарапова Анастасия Анатольевна

8. Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания №8:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 9 883 758 голосов 99,979%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов 0%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 992 голосов 0,0201%;

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 28 голосов 0,00028%;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. - 0 голосов 0%.

По результатам голосования по вопросу №8 повестки дня собрания акционеров принимается решение:

" Утвердить аудитором Общества на 2018 год "Моор Стивенс Владивосток" - филиал ООО "Моор Стивенс".

9. Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания №9:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 9 882 349 голосов 99,965%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 3 409 голосов 0,0345%;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов 0%;

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 20 голосов 0,0002%;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. - 0 голосов 0%.

По результатам голосования по вопросу №9 повестки дня собрания акционеров принимается решение: "Вознаграждение членам Совета директоров за работу с 22.06.2017 г. по май 2018 г. в составе Совета директоров не выплачивать".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.06. 2018, протокол №24.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-01-30507-F от 28.08.2003.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Владморрыбпорт" _______________________________ А.С. Шевченко

(Подпись)

3.2. Дата: 14 июня 2018 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru