сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Салют" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Салют" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Салют"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Салют"

1.3. Место нахождения эмитента: область Самарская, г. Самара, шоссе Московское (п. Мехзавод), д.20

1.4. ОГРН эмитента: 1026300840983

1.5. ИНН эмитента: 6313034986

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01127-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11767

2. Содержание сообщения

Заседание Совета директоров ПАО "Салют"

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Кворум заседания Совета директоров:

Семак Юрий Кириллович — отсутствовал*

Гусаров Сергей Николаевич - присутствовал

Гусев Николай Анатольевич - присутствовал

Николаев Олег Артурович — присутствовал

Бунак Валерий Александрович — присутствовал

* Член Совета директоров ПАО "Салют" не присутствовал на заседании, но представил письменное мнение по вопросам повестки дня.

Общее количество членов Совета директоров: 5 человек.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании по вопросам повестки дня, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По первому вопросу повестки дня: Избрание председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Салют" Семака Юрия Кирилловича - заместителя генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Итоги голосования по данному вопросу:

Семак Ю. К. - за* ; Гусев Н.А. - за; Николаев О.А. - за; Бунак В.А. - за; Гусаров С.Н. - за.

*С учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании,

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества начальника Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Николаева Олега Артуровича.

Итоги голосования по данному вопросу:

Семак Ю. К. - за* ; Гусев Н.А. - за; Николаев О.А. - за; Бунак В.А. - за; Гусаров С.Н. - за.

*С учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании,

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: Назначение секретаря Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

1. Назначить Корпоративным секретарем Общества Карташову Наталью Владимировну, заместителя начальника отдела режима ПАО "Салют".

2. Генеральному директору ПАО "Салют" С.Н. Гусарову заключить с Карташовой Н.В. договор на исполнение обязанностей Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Семак Ю. К. - за* ; Гусев Н.А. - за; Николаев О.А. - за; Бунак В.А. - за; Гусаров С.Н. - за.

*С учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании,

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня: Разное. О ликвидации Филиала ПАО "Салют".

Формулировка решения:

1. Одобрить ликвидацию филиала ПАО "Салют".

2. Исполнительному органу Общества создать ликвидационную комиссию и провести мероприятия по ликвидации филиала.

Итоги голосования по данному вопросу:

Семак Ю. К. - за* ; Гусев Н.А. - за; Николаев О.А. - за; Бунак В.А. - за; Гусаров С.Н. - за.

*С учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании,

Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Положение о закупках Общества.

Формулировка решения:

Внести изменения в Положение о закупках Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Семак Ю. К. - за* ; Гусев Н.А. - за; Николаев О.А. - за; Бунак В.А. - за; Гусаров С.Н. - за.

*С учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании,

Решение принято.

Дата проведения заседания Совета директоров: 07.06.2018г.

Дата составления и номер протокола: 13.06.2018г., протокол № 1

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-01127-Е от 06.07.2006г., 1-01-01127-Е-003D от 02.08.2016г.

- акции привилегированные именные бездокументарные; номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-01127-Е от 06.07.2006г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Гусаров

3.2. Дата 13.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru