сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Обь -Инвест" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Обь-Инвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Обь-Инвест"

1.3. Место нахождения эмитента: 630004, г. Новосибирск, ул. Комсомольский проспект, 13/1

1.4. ОГРН эмитента: 1025403209336

1.5. ИНН эмитента: 5405120337

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10006-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405120337

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 09.06.2018 г.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 123, ДК. им. Попова Время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 ч. 30 мин.

- время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

- время закрытия собрания: 12 час. 10 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (за исключением третьего и пятого вопросов повестки дня): 20 475 880.

Кворум общего собрания акционеров эмитента (за исключением третьего и пятого вопросов повестки дня): 10591814 голосов, что составляет 51,73 % от общего количества голосующих акций общества.

По третьему вопросу повестки дна: кумулятивное голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания 184 282 920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 95 326 326, что составляет 51,73 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

При подсчете голосов по пятому вопросу повестки дня не учитывалось 351 482 голоса, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества - 20 124 398.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества - 10 240 332 что составляет 50,89 от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

2.2. О распределении прибыли по результатам отчетного года.

3.3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4.4. Утверждение размера вознаграждения ревизору Общества.

5.5. Избрание ревизора Общества.

6.6. Утверждение аудитора Общества.

7.7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность.

ЗА: 10 591 679 голосов (99,999%) ПРОТИВ: 0 голосов (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 271 голосов (0,003%)

2. По итогам отчетного года прибыль не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать

ЗА: 10590731 голосов (99,99%), ПРОТИВ: 541 голосов (0,005%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 542 голосов (0,005%)

3. Избрать членами Совета директоров ОАО "Обь-Инвест":

- Артемьева Сергея Семеновича "ЗА" 10490189 голосов

- Баженова Сергея Викторовича"ЗА" 10491404 голосов

- Бедарева Николая Ивановича"ЗА" 10490189 голосов

- Бушуева Максима Витальевича"ЗА" 10490189голосов

- Караваева Василия Андроновича"ЗА" 10490189 голосов

- Корсуна Александра Евгеньевича"ЗА" 10491689 голосов

- Носова Валерия Викторовича"ЗА" 10490189 голосов

- Суханова Григория Сергеевича"ЗА" 10490189 голосов

- Шмыкова Владимира Никитича"ЗА" 10491128 голосов

Против всех кандидатов: 0 голосов

Воздержался от голосования: 0 голосов

4. Утвердить единовременное вознаграждение ревизору Общества в размере 10000 руб.

ЗА: 10591137 голосов (99,99%) ПРОТИВ: 542 голосов (0,005%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 135 голосов (0,001%)

5. Избрать Анфимову Наталью Петровну ревизором ОАО "Обь-Инвест"

ЗА: 10240197 голосов (99,99%) ПРОТИВ: 0 голосов (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 135 голосов (0,001%)

6. Утвердить аудитором ОАО "Обь-Инвест" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторское Партнерство"

ЗА: 10591408 голосов (99,996%) ПРОТИВ: 0 голосов (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 406 голосов (0,004%)

7. Одобрить сделки между ОАО "Обь-Инвест" и ООО "Сибинвест-Р", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Обь-Инвест" хозяйственной деятельности, предельная сумма сделок - 10 000 000 рублей

ЗА:10591679 голосов (99,999%) ПРОТИВ: 0 голосов (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 135 голосов (0,001%)

Заинтересованное лицо: Член Совета директоров ОАО "Обь-Инвест", Генеральный директор ООО "Сибинвест-Р" Артемьев Сергей Семенович.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 31 от 09.06.2018 составлен 14.06.2018 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-10006-F дата присвоения: 08.11.2003 г.; дата регистрации: 17.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Обь-Инвест" А.Е. Корсун

3.2. Дата: 14.06.2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru