сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Южуралкондитер" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Южуралкондитер" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Южуралкондитер"

1.3. Место нахождения эмитента 454087, г.Челябинск, ул. Дарвина, д. 12

1.4. ОГРН эмитента 1027402896795

1.5. ИНН эмитента 7451012266

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45588-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2285

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней).

Почтовые адреса, для предварительного направления заполненных бюллетеней для голосования: 454087, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12, ОАО "Южуралкондитер" или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО "Московский Фондовый Центр".

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2018 года, г. Челябинск, ул. Дарвина, 12, ОАО "Южуралкондитер". Время открытия и закрытия общего собрания: 11 часов 00 минут - 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 91,3992 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

4) О выплате (объявление) дивидендов.

5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

6) Избрание Совета директоров Общества.

7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.1) Итоги голосования (кол-во голосов): "За" - 1 206 013, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "Недействительные" - 0.

Принятое решение: Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Курносова Г.В.

1.2) Итоги голосования (кол-во голосов): "За" - 1 206 013, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "Недействительные" - 0.

Принятое решение: Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества (Собрание).

По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, "безымянные вопросы", а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

2) Итоги голосования (кол-во голосов): "За" - 1 206 004, "Против" - 0, "Воздержался" - 9, "Недействительные" - 0.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

3) Итоги голосования (кол-во голосов): "За" - 1 206 004, "Против" - 9, "Воздержался" - 0, "Недействительные" - 0.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

4) Итоги голосования (кол-во голосов): "За" - 1 205 764, "Против" - 29, "Воздержался" - 220, "Недействительные" - 0.

Принятое решение: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2017 года.

5) Итоги голосования (кол-во голосов): "За" - 1 205 764, "Против" - 9, "Воздержался" - 220, "Недействительные" - 20.

Принятое решение: Не распределять прибыль Общества по результатам 2017 года.

6) Итоги голосования:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов

1. Харин Алексей Анатольевич 1 205 764

2. Петров Александр Юрьевич 1 205 764

3. Петров Алексей Юрьевич 1 205 764

4. Бутко Кирилл Викторович 1 205 764

5. Рыбалов Александр Владимирович 1 205 764

Итого голосов, отданных "За" - 6 028 820, "Против" - 45, "Воздержался" - 1 100, "Недействительные" - 100.

Принятое решение: Избрать членов Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Харин А.А., Петров А.Ю., Петров А.Ю., Бутко К.В., Рыбалов А.В.

7) Итоги голосования:

Кол-во голосов За Против Воздержался Недействительные

Щедрин Роман Викторович 1 205 984 0 9 20

Гольцев Евгений Михайлович 1 205 984 0 9 20

Шутова Юлия Николаевна 1 206 004 0 9 0

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию: Щедрина Р.В., Гольцева Е.М., Шутову Ю.Н.

8) Итоги голосования (кол-во голосов): "За" - 1 206 013, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "Недействительные" - 0.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ЗАО "АУДИТ-КОНСТАНТА".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от 13.06.2018 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 69-1П-110, дата регистрации - 03.02.1993 г.)

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Г.В. Курносов

(подпись)

3.2. Дата " 14 " июня 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru