сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "КОМЗ-Байгыш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КОМЗ-Байгыш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КОМЗ-Байгыш"

1.3. Место нахождения эмитента: город Казань

1.4. ОГРН эмитента: 1021603630630

1.5. ИНН эмитента: 1653018189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57273-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1653018189

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. "За" - 5 (Пять) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

2. "За" - 5 (пять) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить состав кандидатур для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в Совет директоров, выдвинутых акционерами Общества: АО "Завод Элекон", Блохиной Е. И., Румянцевой Н. Б., Тэнно Л. А.:

1 Дрантусов Владимир Алексеевич - исполнительный директор АО "Завод Элекон";

2. Жданов Владимир Николаевич - советник председателя Совета директоров АО "КОМЗ";

3. Кощеева Людмила Сергеевна - заместитель генерального директора по правовым вопросам АО "КОМЗ";

4. Лекарева Евгения Николаевна - финансовый директор - главный бухгалтер АО "Завод Элекон";

5. Матина Елена Михайловна - финансовый директор АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро";

6. Румянцева Наталья Борисовна - начальник отдела собственности АО "Завод Элекон";

7.Телишев Александр Михайлович - первый заместитель генерального директора - технический директор АО "Завод Элекон";

8. Трофимов Александр Геннадьевич - заместитель коммерческого директора АО "Завод Элекон" по снабжению, складскому хозяйству и логистике;

9. Хузиева Фавзия Аглиулловна - заместитель генерального директора по правовым вопросам АО "Завод Элекон".

2. По второму вопросу повестки дня:

1. Определить:

-форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №1); -проект решений внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №2);

-перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №З);

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров избрать:

председательствующего на внеочередном общем собрании - Хузиеву Ф.А. секретаря внеочередного общего собрания - Румянцеву Н.Б.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров - 13.06.2018г. 15:00

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № б/н от 13.06.2018г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57273-D (присвоен 12.07.2010 г.), дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-57273-D (присвоен 12.07.2010 г.), дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Исаков Петр Борисович

3.2. Дата подписи: 14.06.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru