сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НПО "Нефтегеофизприбор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "НПО "Нефтегеофизприбор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Нефтегеофизприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Нефтегеофизприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Онежская, 64

1.4. ОГРН эмитента: 1022301172123

1.5. ИНН эмитента: 2310018562

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30921-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4295

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 13.06.2018 года;

- Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский округ, ул. Онежская, 64;

- 11 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: по вопросам №№ 1,2,3,4,6,7 - 3 035 100 , вопрос №5- 21 245 700.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по вопросам №№ 1,2,3,4,6,7 - 3 035 100 , вопрос №5- 21 245 700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по вопросам №№ 1,2,3,4,6,7 - 2 102 929 (69.2870%); вопрос №5 - 14 720 503 (69.2870%).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества.

4. Избрание генерального директора.

5. Избрание членов совета директоров общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования:

По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА 2 102 929 голосов, 100.00 %

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0 %.

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА 2 102 929 голосов, 100.00 %

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0 %.

По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение распределения прибыли и убытков общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА 2 102 929 голосов, 100.00 %

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0 %.

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание генерального директора"

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА 2 102 929 голосов, 100.00 %

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0 %.

По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов совета директоров общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Петров Виктор Владимирович "за" - 2 102 929 голосов

Кочетков Сергей Владимирович "за" - 2 102 929 голосов

Королев Владимир Алексеевич "за" - 2 102 929 голосов

Тявкина Ольга Николаевна "за" - 2 102 929 голосов

Рашковецкий Александр Миронович "за" - 2 102 929 голосов

Рубцов Максим Александрович "за" - 2 102 929 голосов

Брюховецкий Александр Евгеньевич "за" - 2 102 929 голосов

Против всех кандидатов - 0 голосов

Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Макагонов Сергей Николаевич "за" - 1 344 751 голосов (100.00 %), "против" - 0 голосов, (0.00%), "воздержался" - 0 голосов, (0.00%)

Кочеткова Ирина Александровна "за" - 1 344 751 голосов (100.00 %), "против" - 0 голосов, (0.00%), "воздержался" - 0 голосов, (0.00%)

Рогозная Антонина Михайловна "за" - 1 344 751 голосов (100.00 %), "против" - 0 голосов, (0.00%), "воздержался" - 0 голосов, (0.00%)

По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА 2 102 929 голосов, 100.00 %

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год

По третьему вопросу: Направить прибыль, полученную обществом в 2017 году, на развитие общества. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать

По четвертому вопросу: Избрать генеральным директором общества Тявкину Ольгу Николаевну с 30.06.2018 г.

По пятому вопросу: Избрать членов совета директоров общества в количестве 7 человек: Петров Виктор Владимирович, Кочетков Сергей Владимирович, Королев Владимир Алексеевич, Тявкина Ольга Николаевна, Рашковецкий Александр Миронович, Рубцов Максим Александрович, Брюховецкий Александр Евгеньевич

По шестому вопросу: Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве 3 человек: Макагонов Сергей Николаевич, Кочеткова Ирина Александровна, Рогозная Антонина Михайловна

По седьмому вопросу: Утвердить ООО "Аудиторская фирма "Берегиня" (ИНН 2309052907 ОГРН 1032304928886) в качестве аудитора общества на 2018 год

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 13.06.2018, протокол №б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

1) акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30921-E, дата государственной регистрации: 01.09.2006 г.

2) акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 2-01-30921-E, дата государственной регистрации: 01.09.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Тявкина

3.2. Дата 14.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru