сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ИНТЕР РАО ЕЭС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Интер РАО" - Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях

Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Интер РАО"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)

1.4. ОГРН эмитента 1022302933630

1.5. ИНН эмитента 2320109650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 - E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание решений

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 июня 2018 года.

По вопросу № 1 повестки дня: О приоритетных направлениях деятельности Общества: О направлении части средств, полученных ПАО "Интер РАО" от продажи акций ПАО "Иркутскэнерго", на выплату дивидендов по итогам 2017 отчетного года и о внесении изменений в бизнес-план Общества на 2018 год.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Согласовать направление части средств, полученных ПАО "Интер РАО" от продажи акций ПАО "Иркутскэнерго", на выплату дивидендов по итогам 2017 отчетного года в размере 13 612 млн руб. во исполнение рекомендаций Совета директоров Общества от 15.03.2018 (протокол от 15.03.2018 № 219) и решения годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу "О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года" от 21.05.2018.

1.2. Утвердить изменения в бизнес-плане ПАО "Интер РАО" на 2018 год, предусматривающие направление части средств, полученных ПАО "Интер РАО" от продажи акций ПАО "Иркутскэнерго", на выплату дивидендов по итогам 2017 отчетного года в размере 13 612 млн руб.

По вопросу № 2 повестки дня: О согласовании совмещения Председателем или членом Правления ПАО "Интер РАО" должностей в органах управления других организаций.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО "Интер РАО" и заместителем Председателя Правления ПАО "Интер РАО" должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО "Интер РАО" в новой редакции.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

3.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО "Интер РАО" в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении отчета Правления ПАО "Интер РАО" о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества в соответствии с директивой Росимущества от 20.07.2016 № ДП-11/29995.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

4.1. Принять к сведению промежуточный отчёт Правления о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

По вопросу № 5 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Совет директоров определил цены и дал согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу № 6 повестки дня: Об определении позиции ПАО "Интер РАО" (представителей ПАО "Интер РАО") по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО "Интер РАО" юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО "Интер РАО".

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

6.1. Поручить представителям ПАО "Интер РАО" в Совете директоров АО "Интер РАО - Электрогенерация" по вопросу повестки дня Совета директоров АО "Интер РАО - Электрогенерация": "Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО "Интер РАО - Электрогенерация" в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более", голосовать "ЗА" принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

6.2. Поручить представителям ПАО "Интер РАО" в Совете директоров АО "Интер РАО - Электрогенерация" по вопросу повестки дня Совета директоров АО "Интер РАО - Электрогенерация": "Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО "Интер РАО - Электрогенерация" в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более", голосовать "ЗА" принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

6.3. Поручить представителям ПАО "Интер РАО" в Совете директоров АО "Интер РАО - Электрогенерация" по вопросу повестки дня Совета директоров АО "Интер РАО - Электрогенерация": "Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО "Интер РАО - Электрогенерация" в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более", голосовать "ЗА" принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО "Интер РАО" (на основании доверенности от 17.11.2017 № 1ДС-319/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

(подпись)

3.2. Дата "13" июня 2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru