сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "КамАЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КАМАЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

О решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "КАМАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2

1.4. ОГРН эмитента 1021602013971

1.5. ИНН эмитента 1650032058

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33

http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 13 мая 2018 года от 10 членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ" из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "КАМАЗ" 23 июня 2017 года. Член Совета директоров ПАО "КАМАЗ" Завьялов И.Н. не принимал участие в заочном голосовании.

В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" голос члена Совета директоров ПАО "КАМАЗ" Когогина С.А. не учитывался по первому вопросу, вынесенному на заочное голосование.

По вопросу 1 "О согласии на совершение договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 9 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, решение принято.

По вопросу 2 "О признании независимым кандидата в члены Совета директоров ПАО "КАМАЗ" Бройтмана Михаила Яковлевича" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 10 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 "О согласии на совершение договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки":

1.1. Согласиться с заключением договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

1.2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО "КАМАЗ" действительно 3 (Три) года.

По вопросу 2 "О признании независимым кандидата в члены Совета директоров ПАО "КАМАЗ" Бройтмана Михаила Яковлевича":

2.1. Руководствуясь Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Советом директоров ПАО Московская Биржа 26 июня 2017 года (Протокол № 3), и рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО "КАМАЗ" по кадрам и вознаграждениям признать кандидата в члены Совета директоров ПАО "КАМАЗ" Бройтмана Михаила Яковлевича, выдвинутым для избрания в состав Совета директоров ПАО "КАМАЗ" на годовом Общем собрании акционеров ПАО "КАМАЗ", созываемым 29 июня 2018 года, независимым.

2.2. Решение о признании кандидата в члены Совета директоров ПАО "КАМАЗ" Бройтмана Михаила Яковлевича независимым основано на следующих обстоятельствах:

Бройтман Михаил Яковлевич соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, за исключением связанности с эмитентом, а именно: срока работы в составе Совета директоров ПАО "КАМАЗ". Общий период членства Бройтмана М.Я. в Совете директоров ПАО "КАМАЗ" составляет 9 лет.

Несмотря на наличие у Бройтмана Михаила Яковлевича данного критерия связанности с эмитентом - ПАО "КАМАЗ", Совет директоров ПАО "КАМАЗ" считает, что такая связанность носит формальный характер, не оказывает влияние на способность Бройтмана Михаила Яковлевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение и голосование Совета директоров ПАО "КАМАЗ". Продолжительный срок работы в Совете директоров ПАО "КАМАЗ" является при этом его несомненным преимуществом, так как он знает специфику работы ПАО "КАМАЗ", организационную структуру, историю развития, систему корпоративного управления ПАО "КАМАЗ" и ему требуется меньше времени, чтобы понять суть любой проблемы и найти оптимальное решение. Также Бройтман Михаил Яковлевич обладает значительным опытом работы в органах управления других крупных компаний.

Бройтман Михаил Яковлевич принимает активное участие в работе Совета директоров ПАО "КАМАЗ" и его Комитета по бюджету и аудиту. С 2010 года он является Председателем Комитета Совета директоров ПАО "КАМАЗ" по бюджету и аудиту.

Бройтман Михаил Яковлевич обладает обширными знаниями в области финансов и инвестиций, необходимых для эффективной работы Комитета Совета директоров ПАО "КАМАЗ" по бюджету и аудиту.

Анализ деятельности Бройтмана Михаила Яковлевича в составе Совета директоров ПАО "КАМАЗ" показывает, что:

- Бройтман Михаил Яковлевич принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и Комитета Совета директоров ПАО "КАМАЗ" по бюджету и аудиту, запрашивает дополнительные материалы по всем возникающим у него вопросам.

Бройтман Михаил Яковлевич запрашивал предоставления дополнительной информации и пояснений в каждом случае рассмотрения вопросов исполнения Бизнес - плана группы организаций ПАО "КАМАЗ", внутреннего аудита, оценки рисков, оценки эффективности работы подразделения, осуществляющего внутренний аудит;

- Он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров, Председателя Комитета Совета директоров ПАО "КАМАЗ" по бюджету и аудиту.

Бройтман М.Я. участвует в 100% заседаниях Совета директоров ПАО "КАМАЗ" (очных и заочных), а также в Общих собраниях акционеров ПАО "КАМАЗ", проводимых в форме заседания, действуя в интересах акционеров ПАО "КАМАЗ".

Таким образом, для целей определения независимости Совет директоров ПАО "КАМАЗ" решил признать независимым кандидата в члены Совета директоров ПАО "КАМАЗ" Бройтмана Михаила Яковлевича, занимающего должность члена Совета директоров ПАО "КАМАЗ" в совокупности более семи, но менее двенадцати лет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.06.2018, протокол №5.

3. Подпись

Заместитель генерального директора

ПАО "КАМАЗ" - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина

(подпись)

Дата: 14 июня 2018 года м. п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru