сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уралхиммаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Уралхиммаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Уралхиммаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 620010, Российская Федерация, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок,

дом 33

1.4. ОГРН эмитента: 1026605781290

1.5. ИНН эмитента: 6664013880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31352-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1801

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: "13" июня 2018 года, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, Музей истории завода, время открытия собрания 11 ч. 00 мин., время закрытия собрания 11 ч. 45 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 21 мая 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО "Уралхиммаш", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 4 000 226 326.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1-3.3 вопроса 3, по вопросам 5-7 повестки дня собрания 4 000 226 326;

по вопросу 4 повестки дня собрания 36 002 036 934 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1-3.3 вопроса 3, по вопросам 5-7 повестки дня, составило 4 000 162 589 голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 36 001 463 301 кумулятивных голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (11 часов 25 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1-3.3 вопроса 3, по вопросам 5-7, составило 4 000 162 595 голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 36 001 463 355 кумулятивных голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результат голосования по вопросу 1 повестки дня:

"ЗА" 4 000 162 595 100,0000%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год".

Результат голосования по вопросу 2 повестки дня:

"ЗА" 4 000 162 595 100,0000%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год".

Результат голосования по вопросу по вопросу № 3 подвопросу 3.1 повестки дня:

"ЗА" 4 000 162 595 100,0000%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Результат голосования по вопросу по вопросу № 3 подвопросу 3.2 повестки дня:

"ЗА" 4 000 162 595 100,0000%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Результат голосования по вопросу по вопросу № 3 подвопросу 3.3 повестки дня:

"ЗА" 4 000 162 595 100,0000%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

"В связи с формированием убытка по итогам 2017 финансового года в размере 180 062 тысяч рублей:

3.1. прибыль Общества не распределять.

3.2. дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2017 год не начислять и не выплачивать.

3.3. дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А Общества за 2017 год не начислять и не выплачивать".

Результат голосования по вопросу 4 повестки дня:

№№

п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных

"ЗА" кандидата

1 Центер Ян Владимирович 4 000 162 578 11,1111%

2 Васильков Дмитрий Владимирович 4 000 162 578 11,1111%

3 Дюков Владимир Валерьевич 4 000 162 578 11,1111%

4 Воробьев Дмитрий Борисович 4 000 162 578 11,1111%

5 Пушкаревская Екатерина Валериевна 4 000 162 578 11,1111%

6 Негинский Кирилл Михайлович 4 000 162 578 11,1111%

7 Мухаметшин Марат Фаритович 4 000 162 578 11,1111%

8 Коган Евгений Александрович 4 000 162 578 11,1111%

9 Чернов Олег Александрович 4 000 162 677 11,1111%

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 (0,0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 (0,0000%)

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0000%).

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

"Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:

1. Центер Ян Владимирович

2. Васильков Дмитрий Владимирович

3. Дюков Владимир Валерьевич

4. Воробьев Дмитрий Борисович

5. Пушкаревская Екатерина Валериевна

6. Негинский Кирилл Михайлович

7. Мухаметшин Марат Фаритович

8. Коган Евгений Александрович

9. Чернов Олег Александрович".

Результат голосования по вопросу 5 повестки дня:

№ Ф.И.О. Число голосов, Число голосов, Число голосов,

кандидата поданных "ЗА" поданных "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

при голосовании

1. Фролов Александр Анатольевич 4 000 162 595 0 0 0

2. Померанцев Юрий Алексеевич 4 000 162 595 0 0 0

3. Баранова Светлана Анатольевна 4 000 162 595 0 0 0

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

"Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:

1. Фролов Александр Анатольевич;

2. Померанцев Юрий Алексеевич;

3. Баранова Светлана Анатольевна".

Результат голосования по вопросу 6 повестки дня:

"ЗА" 4 000 162 595 100,0000%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%)

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

"Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год АО "Аудиторская фирма "Универс-Аудит" (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958)".

Результат голосования по вопросу 7 повестки дня:

"ЗА" 4 000 162 595 100,0000%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

"Утвердить Устав Общества в новой редакции".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: "14" июня 2018 года, Протокол № 40.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер1-01-31352-D, дата присвоения 05.05.2009. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002641325;

- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-01-31352-D, дата присвоения 05.05.2009. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002642166.

3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного отдела

(Доверенность № 15-12/18 от 01.01.2018) Н.И. Холодова

(подпись)

3.2. Дата "14" июня 2018 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru