сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ВНИИУС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВНИИУС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ВНИИУС"

1.3. Место нахождения эмитента 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.35-А

1.4. ОГРН эмитента 1051641007274

1.5. ИНН эмитента 1660076640

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56766 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5403

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум заседания совета директоров составляет 8 голосов, присутствовало на заседании совета директоров - 6 голосов, кворум заседания совета директоров по вопросу повестки дня имеется, решение по вопросу повестки дня заседания совета директоров принято единогласно, "за" - 6 голосов, "против"- 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1.Принять к сведению и вынести на утверждение на годовом общем собрании акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения убытка Общества по результатам финансового 2017 года.

2.Ввиду полного отсутствия чистой прибыли по итогам деятельности общества за 2017 год дивиденды по обыкновенным акциям общества не выплачивать .

3.Принять к сведению Заключение ревизора и Заключение аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности общества за 2017 год и предоставить их для ознакомления годовому общему собранию акционеров.

4.Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторскую организацию для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АО "ВНИИУС" за 2018 год согласно итогам проведения конкурса.

5. Поддержать предложение исполнительного органа АО "ВНИИУС" по продаже дачного домика (инв. № 22718/7, лит. А8) по остаточной стоимости, находящегося на территории базы отдыха "Лазурь" в Лаишевском районе Республики Татарстан.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2018 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2018 года, Протокол № 6

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.М. Мазгаров

(подпись)

3.2. Дата " 14 " июня 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru