сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СТРОЙМЕХ №6" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Строймех №6" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Строительная механизация №6"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строймех №6"

1.3. Место нахождения эмитента: 119619, г. Москва, ул. Производственная, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1027739221740

1.5. ИНН эмитента: 7732011620

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02941-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7732011620

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов совета директоров (100% голосов членов совета директоров), кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос повестки дня № 1: "О созыве годового Общего собрания акционеров Общества", результаты голосования - "за" 7 членов совета директоров, принято решение "1.Созвать годовое собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)".

Вопрос повестки дня № 2: "Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества", результаты голосования - "за" 7 членов совета директоров, принято решение

"1.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 20 июня 2018 года.

2.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

3.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: 119619, г.Москва, ул.Производственная, д.23.

4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут".

Вопрос повестки дня № 3: "О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах, о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года", результаты голосования - "за" 7 членов совета директоров, принято решение:

"1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год согласно приложению к решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:

Тыс. (руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (4 160 000)

Распределить на: Резервный фонд - 0, Дивиденды- 0, Погашение убытков прошлых лет- 0, Развитие производства - 0, Оставить нераспределенной - 0".

Вопрос повестки дня № 4: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2017 года",

результаты голосования - "за" 7 членов совета директоров принято решение:

"1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать."

Вопрос повестки дня № 5: "Рассмотрение проекта Устава Общества в новой редакции", результаты голосования - "за" 7 членов совета директоров, принято решение: "Изменить наименование организационно-правовой формы Общества. В целях приведения учредительных документов Общества в соответствие с требованиями

Федерального закона "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" №99-ФЗ от 05.05.2014 утвердить новое наименование Общества - Акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ №6". Утвердить Устав Общества в новой редакции. Вынести проект данного решения на утверждение Общего собрания акционеров".

Вопрос повестки дня № 6: "Рассмотрение кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "СТРОЙМЕХ №6" на годовом Общем собрании акционеров", результаты голосования - "за" 7 членов совета директоров, принято решение: " Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "СТРОЙМЕХ №6" на годовом Общем собрании акционеров в следующем составе:

1Байдак Ирина Александровна

2Серова Маргарита Васильевна

3Бродникова Надежда Васильевна

4Беленко Виктория Александровна

5Поляков Евгений Александрович"

Вопрос повестки дня № 7: "Рассмотрение кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО "СТРОЙМЕХ №6" на годовом Общем собрании акционеров", результаты голосования - "за" 7 членов совета директоров, принято решение: "Утвердить список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО "СТРОЙМЕХ №6" на годовом Общем собрании акционеров в следующем составе:

1Абдукахарова Марал Атахановна

2Бурушева Жумазья Шариповна

3Ушакова Алла Юрьевна"

Вопрос повестки дня № 8: "О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества", результаты голосования - "за" 7 членов совета директоров, принято решение: "Предложить годовому Общему собранию акционеров рассмотреть следующую кандидатуру аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-информ" (ОГРН 1025900763591)".

Вопрос повестки дня № 9: "Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества", результаты голосования - "за" 7 членов совета директоров, принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.

4.Изменение наименования Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества".

Вопрос повестки дня № 10: "Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества" результаты голосования - "за" 7 членов совета директоров, принято решение: "Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, - 28 мая 2018 года".

Вопрос повестки дня № 11: "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией", результаты голосования - "за" 7 членов совета директоров, принято решение: "Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- Годовой отчет Общества за 2017 год, содержащий, в том числе:

- Годовую бухгалтерскую отчетность Общества и заключение аудитора о ее достоверности;

- заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

- Сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового год;

- Проект Устава Общества в новой редакции.

2.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2018 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г.Москва, ул.Производственная, д.23"

Вопрос повестки дня № 12: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров общества", результаты голосования - "за" 7 членов совета директоров, принято решение:

"1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению к решению Совета директоров.

2.Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества направляются заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее "31" мая 2018 г."

Вопрос повестки дня № 13: "Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения", результаты голосования - "за" 7 членов совета директоров, принято решение:

"1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению к решению Совета директоров.

2.Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования направляются заказным письмом, либо вручается лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее "31" мая 2018 г"

Вопрос повестки дня № 14: "О назначение председателя годового Общего собрания акционеров ОАО "СТРОЙМЕХ №6". Назначение секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО "СТРОЙМЕХ №6", результаты голосования - "за" 7 членов совета директоров, принято решение: "Утвердить председателем годового Общего собрания акционеров ОАО "СТРОЙМЕХ №6" Серову Маргариту Васильевну, секретарем - Силитрину Наталию Валерьевну".

Вопрос повестки дня № 15: "О поручении выполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО "СТРОЙМЕХ №6" регистратору Общества - АО "Индустрия-РЕЕСТР", результаты голосования - "за" 7 членов совета директоров, принято решение: "Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО "СТРОЙМЕХ №6" Регистратору Общества - АО "Индустрия-РЕЕСТР", одобрить условия договора с АО "Индустрия-РЕЕСТР" на выполнение функций счетной комиссии"

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2018 г., № 01/СД-2018.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:

обыкновенные именные акции (рег. № выпуска 1-01-02941А), привилегированные именные акции (рег. № выпуска 2-01-02941А).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Поляков

3.2. Дата: 18.05.2018 г

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru